米地裁バイナンス訴訟を棄却｜テロ資金供与疑惑の行方

米連邦地方裁判所は6日、暗号資産（仮想通貨）取引所大手のバイナンスと同社のチャンポン・ジャオ元CEOに対する民事訴訟を棄却した。

テロ資金供与を巡る訴訟の背景と判決理由

原告は、2017年から2024年にかけて発生した64件のテロ攻撃の被害者やその家族など535人だ。

彼らは反テロ法に基づき、バイナンスとジャオ元CEOがテロ組織への数億ドル規模の仮想通貨送金を助長したと主張していた。対象とされた組織には、ハマスやヒズボラ、ISISなどが含まれている。

しかし、米ニューヨーク南区連邦地裁のジャネット・バルガス判事は、この訴えを退けた。

判事は、被告がテロ攻撃の成功を意図的に支援したり、有責に関与したりしたことを原告側が合理的に示せなかったと指摘している。

取引所としてのアカウント提供という一般的な関係性だけでは、二次的責任を問うには不十分だと判断された。

原告側は、バイナンスが2023年にマネーロンダリング対策の不備などで43億2,000万ドル（約6,825億6,000万円）の罰金を支払った事実を根拠としていた。

だが、裁判所は特定の取引とテロ攻撃との直接的な因果関係が証明されていないとして、この主張を退けている。891ページに及ぶ膨大な訴状は、不必要に長すぎるとの厳しい評価も受けた。

今後の展開とバイナンスのコンプライアンス強化

今回の訴訟棄却は、再提訴が可能な条件付きの決定となっている。原告側は60日以内であれば、特定のウォレットや取引に焦点を当てて訴状を修正し、再提出することが可能だ。

一方でバイナンス側は、原告の主張には根本的な欠陥があり、修正しても訴えは成立しないとの見解を示している。

このような業界の動向を踏まえ、ユーザー自身が安全な仮想通貨ウォレットで資産を管理することが重要である。

バイナンスは声明の中で、あらゆるテロ行為を強く非難している。同社は違法行為に対してゼロトラレンス（一切容認しない）の姿勢を貫いており、コンプライアンス体制の強化に努めていると強調した。

現在、1,500人のスタッフをコンプライアンス部門に配置し、リスクの高いウォレットを97パーセント削減するなどの具体的な対策を講じている。

バイナンスのチャンポン・ジャオ元CEOも以前から、中央集権型の取引所にはテロ組織を支援する動機が全くないと述べている。

仮想通貨業界全体で規制遵守の動きが加速する中、バイナンスの今後の対応と裁判の行方が引き続き注目されている。この結果は、ビットコインなどの主要銘柄の価格にも影響を与える可能性がある。