Krypto-Betrüger nutzen KI und professionelle Netzwerke, um Milliarden zu erbeuten – Chainalysis-Bericht
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Krypto-Betrüger haben ihre Opfer im Jahr 2024 um mindestens 9,9 Milliarden Dollar betrogen und damit eines der bedeutendsten Finanzverbrechen des Jahres markiert.
Während diese Zahl einen Rückgang von 29% gegenüber dem Rekordwert von 14 Milliarden Dollar im Jahr 2021 darstellt, warnen Experten, dass die endgültige Zahl 12 Milliarden Dollar übersteigen könnte, wenn mehr betrügerische Transaktionen ans Licht kommen.
Diese Ergebnisse stammen aus einem Bericht, der am 13. Februar von dem Blockchain-Daten- und Analyseunternehmen Chainalysis veröffentlicht wurde. Darin wird beschrieben, wie Betrüger fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) einsetzen und professionelle Betrugsnetzwerke nutzen, um ihre Operationen zu verbessern.
Pig Butchering steigt an, während Anlagebetrug zurückgeht
Der beunruhigendste Trend des Jahres war der starke Anstieg der „Pig Butchering“-Betrügereien, die im Jahresvergleich um fast 40 % zunahmen und über 33 % der gesamten Betrugseinnahmen ausmachten.
Diese Betrügereien, bei denen die Betrüger eine falsche Beziehung zu den Opfern aufbauen, um sie im Laufe der Zeit zu betrügen, haben sich immer weiter verbreitet. Ursprünglich konzentrierten sich diese Aktivitäten auf große Betrugsnetzwerke in Südostasien, haben sich aber inzwischen auf andere Regionen wie Nigeria und Namibia ausgeweitet.
In der Zwischenzeit entfielen mehr als 50 % der Gesamteinnahmen aus Krypto-Betrügereien auf renditestarke Investitionsbetrügereien (HYIS).
Allerdings gingen die HYIS-Zuflüsse im Jahresvergleich um fast 37% zurück. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Smart Business Corp, ein Ponzi-Schema, das auf spanischsprachige Investoren abzielt und trotz wiederholter Warnungen der Aufsichtsbehörden etwa 1,5 Milliarden Dollar an Kryptowährungstransaktionen anhäufte.
Krypto-Geldautomaten sind auch ein beliebtes Werkzeug für Betrüger geworden, insbesondere für ältere Menschen.
Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2024 beliefen sich dem Bericht zufolge die Verluste durch Betrügereien mit Krypto-Geldautomaten in den USA auf mehr als 65 Millionen Dollar, bei einem durchschnittlichen individuellen Verlust von 10.000 Dollar.
Huione-Garantie: Eine Drehscheibe für Geldwäsche und Betrug
Huione Guarantee, ein Peer-to-Peer (P2P)-Marktplatz, der zu einem kambodschanischen Mischkonzern gehört, ist ein wichtiger Wegbereiter für moderne Betrugsoperationen.
Huione hat sich zu einer Drehscheibe für betrügerische Aktivitäten entwickelt, die Geldwäsche, KI-gesteuerte Betrugswerkzeuge und andere illegale Dienstleistungen ermöglicht.
Laut Chainalysis hat Huione rund 70 Milliarden Dollar an Krypto-Transaktionen abgewickelt, wobei etwa 375,9 Millionen Dollar direkt mit Anbietern von Betrugstechnologie verbunden sind.
Krypto-Betrüger machen sich KI zunutze: Von gefälschten Identitäten bis zur Ausnutzung von Jobsuchenden
Die rasante Entwicklung der KI hat Betrügern mächtige neue Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen sie immer raffiniertere Betrügereien durchführen können.
KI-generierte gefälschte Identitäten, gefälschte Videos und geklonte Websites machen es schwieriger, Betrügereien zu erkennen. Auf Plattformen wie Huione Guarantee werben Betrüger offen für KI-„gesichtsverändernde“ Software und erleichtern so die Umgehung der Strafverfolgung.
Die Betrüger haben ihre Methoden auch über die traditionellen Langzeitbetrügereien hinaus diversifiziert.
Neuere Betrugsmaschen, wie z.B. Beschäftigungsbetrug, haben laut dem Bericht stark zugenommen. Bei diesen Betrügereien werden Arbeitssuchende dazu gebracht, gefälschte Aufgaben zu erledigen, und es werden Vorauszahlungen für „Gebühren“ verlangt.
Obwohl diese Betrügereien im Einzelfall zu kleineren Auszahlungen führen, sind sie durch die schiere Anzahl der Opfer äußerst profitabel. Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Einzahlungen bei Pig Butchering-Betrügereien um 210 %, was auf eine Vergrößerung des Opferpools hindeutet, auch wenn die durchschnittliche Einzahlung pro Opfer im Vergleich zum Vorjahr um 55 % sank.
Regulierungsbehörden ergreifen Maßnahmen
Der alarmierende Anstieg von Krypto-Betrug hat weltweit regulatorische Maßnahmen ausgelöst.
In den USA hat der Justizausschuss des Senats im September 2024 Druck auf die großen Betreiber von Krypto-Geldautomaten ausgeübt, stärkere Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung zu ergreifen.
Staaten wie Kalifornien und Arizona haben Gesetze erlassen, die tägliche Transaktionslimits vorschreiben und von Krypto-Geldautomatenanbietern verlangen, sich als Geldübermittler zu registrieren.
In Europa sind die Regulierungsbehörden im Rahmen der MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) hart gegen nicht registrierte Krypto-Geldautomaten vorgegangen, weil sie eine Rolle bei der Geldwäsche spielen.
Einige europäische Länder haben bereits vor Inkrafttreten von MiCA einen proaktiven Ansatz verfolgt. Im August 2024 beschlagnahmte die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 13 Krypto-Geldautomaten an 35 Standorten.
APAC-Länder, darunter Singapur und Australien, haben ebenfalls strenge Regulierungsmaßnahmen eingeführt, um den Missbrauch einzudämmen.
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