السجن لمختلس كريبتو: تحذير للمتداولين المحتالين

آخر تحديث:
المؤلف
المؤلف
سعيد فادلباشيتش
عن المؤلف

آخر تحديث:
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

صدر حكم بالحبس لمدة 15 شهر ضدّ تاجر عملات رقمية قام باختلاس أكثر من 1.1 مليون دولار أمريكي من البيتكوين واللايت كوين، في أول حالة من هذا النوع في شيكاغو، إلينوي. وحذر نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة من أنه بالرغم من أن العملات الرقمية مفهوم جديد نسبيًا في هذه الحالة، فإن التجار والمستثمرين سيخضعون للمساءلة عن الغش والسرقة.

Source: iStock/zodebala

وتزعم السلطات أن جوزيف كيم خصّص الأموال المملوكة لشركته التجارية على مدى شهرين لتغطية خسائره الخاصة من تداول العقود الآجلة في بورصات العملات الرقمية، حيث قام خلال عمله في شيكاغو كمضارب مساعد في شركة Consolidated Trading LLC، وهي شركة تجارة بالأملاك، والتي دخلت عالم العملات الرقمية، قام بسرقة حوالي 600,000 دولار أمريكي بالبيتكوين واللايت كوين. بعد أن ترك عمله في الشركة، شارك في برنامج آخر للاحتيال تكبد فيه خسائر بمبلغ 545,000 دولار أمريكي من خلال تداول العملات الرقمية نيابة عن خمسة مستثمرين على الأقل، بما في ذلك أصدقاء ومقربين، من الذين استثمروا معه مدخرات تقاعدهم، وقد قام بإخفاء تلك الخسائر عن طريق إرسال بيانات حساب كاذبة للعملاء، مدعياً أن التجارة مربحة.

وإلى جانب الخمسة عشر شهراً التي سيقضيها في السجن، أُمر كيم أيضاً بدفع 1.1 مليون دولار أمريكي كتعويض إلى شركته وعملائه. وقال المدعيان الأمريكيان سونيل حرجاني، وشيري مكلنبورغ في مذكرة الحكم: “من المهم أن يعلم الجمهور أنه على الرغم من تعقيد التداول في العملات الرقمية، فإن نظام العدالة الجنائية سيحاسب التجار ومهنيي الاستثمار المسؤولين عن الغش والسرقة”.

وأضاف المدير التنفيذي للجنة تداول العقود الآجلة للسلع، جيمس ماكدونالد، أن “أمر اليوم يمثل حالة من مجموعة كبيرة من الحالات التي تظهر التزام اللجنة بالسيطرة الفعلية على أسواق العملات الرقمية وحماية المصلحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لائحة الاتهام والعقوبة الجنائية تؤكد التزام اللجنة بالعمل بالتوازي مع شركائنا في وزارة العدل للقضاء على سوء السلوك في هذه الأسواق”.

كتب مستخدم تويتر @IamNomad منشوراً يصف تصرفات كيم، واختتمه قائلاً: “العبرة من القصة: إذا كنت خ*ا في التداول، أي لا تفقه شيء، أو جنيت على نفسك بسلسلة خسائر خطيرة، فكل ما عليك فعله هو التوقف. لا تنتقم من خلال تداول المزيد، بذلك ستفقد المزيد وحسب. كما أثبت كيم – حتى لو كنت محتالاً، فسوف تظل متداولًا فظيعًا.”

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) زاكاري كوبيرن، مؤسس منصة التداول الرقمية الشهيرة EtherDelta، بتشغيل منصة التداول دون تسجيل رسمي، ووافق على دفع ما يصل إلى 400,000 دولار أمريكي من الغرامات عن فترة تشغيل 18 شهرًا.

أفضل 11 عملات بديلة للشراء في [cur_month] [cur_year]
2025-02-10 14:51:44
حل العام الجديد المتمثل في آلية التصويت من أجل الكسب (V2E) لفئة عملات الميم يتيح لاكتتاب Flockerz جمع أكثر من 9 مليون دولار، مع تبقي 15 يوماً فقط على انتهائه
2025-01-07 16:25:28
أخبار حرق عملات Catslap بقيمة مليون دولار تشعل حماس الثيران، وارتفاع سعرها بنسبة 42% في 7 أيام يسمح لها بالتفوق على Popcat التي ارتفع سعرها بنسبة 13.3% فقط
2025-01-07 15:43:42
محفظة الويب الثالث الرائدة Best Wallet تجمع 6.6 مليون دولار سريعاً خلال اكتتاب عملتها مع بلوغ  القيمة الإجمالية لمعاملات بيتكوين علامة 19 تريليون دولار في عام 2024
2025-01-07 15:05:03
اكتتاب Meme Index الساعي إلى إنشاء أولى مؤشرات عملات الميم اللامركزية عالمياً ينجح بجمع 1.8 مليون دولار مع ازدياد القيمة السوقية لعملات الميم بنسبة 9.5% كي تبلغ 103 مليار دولار
2025-01-07 14:23:28
حصيلة اكتتاب عملة Wall Street Pepe المثير تتخطى 42 مليون دولار
2025-01-07 14:06:54
هل ساهمت الطموحات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي في تغيير موقف روسيا بشأن تعدين العملات الرقمية؟
2025-01-07 13:53:34

لا تفوّت الفرصة

أخبار
أفضل 11 عملات بديلة للشراء في فبراير 2025
محمد طارق
محمد طارق
2025-02-10 14:51:44
أخبار
حل العام الجديد المتمثل في آلية التصويت من أجل الكسب (V2E) لفئة عملات الميم يتيح لاكتتاب Flockerz جمع أكثر من 9 مليون دولار، مع تبقي 15 يوماً فقط على انتهائه
رؤى كريمي
رؤى كريمي
2025-01-07 16:25:28
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين