Youtuber MrBeast é acusado de ganhar milhões por meio de esquemas “pump-and-dump”
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Estrela do YouTube, Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, foi acusado de receber mais de US$ 10 milhões para promover tokens de criptomoedas de baixa capitalização e, em seguida, vendê-los.
De acordo com investigação da SomaXBT, MrBeast participou de várias ofertas iniciais de DEX (IDOs – Initial DEX Offerings) e promoções de tokens para diversos projetos. Como resultado, obteve lucros substanciais a partir do aumento nos preços dos tokens após seu endosso.
Entre os projetos supostamente estão SuperFarm ($SUPER), Polychain Monsters ($PMON) e SPLYT ($SHOPX), entre outros. Alguns dos tokens registraram queda de 90% no valor depois da saída de MrBeast, o que foi considerado um perfeito exemplo de esquema do tipo “pump and dump”.
Esse tipo de fraude consiste em adquirir grandes quantidades de uma criptomoeda de pequeno valor, promovê-la para inflar artificialmente o preço e, depois, vender sua participação na alta. Enquanto issso, os demais investidores sofrem com a posterior queda de preço.
Golpes por meio da promoção de tokens
A SomaXBT tornou sua investigação pública via X, no dia 11 de outubro. A empresa monitorou as supostas atividades de MrBeast usando dados de wallet identificada como propriedade dele, na Arkham Intelligence.
Desse modo, revelou diversas situações em que, supostamente, MrBeast investiu valores relativamente pequenos em tokens por meio de negociações privadas, apenas para promovê-los e, depois, lucrar milhões com a venda deles, em picos de negociação pública.
Segundo a investigação, um dos casos mais expressivos é o do token SuperFarm ($SUPER), projeto apoiado por Elliot Trades. De acordo com a SomaXBT, MrBeast investiu US$ 100 mil no projeto e recebeu 1 milhão de tokens $SUPER em retorno.
Após esse investimento, o preço do token subiu e, em 30 de março de 2021, MrBeast supostamente transferiu seus tokens $SUPER para uma outra wallet, na qual os tokens foram vendidos em uma série de negociações que totalizaram 1.900 ETH (cerca de US$ 3,7 milhões na época).
Além disso, a SomaXBT alega que MrBeast recebeu tokens $SUPER adicionais, como parte de um contrato de vesting. Posteriormente, ele teria vendido esses tokens por US$ 5,5 milhões. Dessa forma, teria ganhado algo em torno de US$ 9 milhões com o projeto.
A investigação destaca, ainda, o envolvimento de MrBeast com o Polychain Monsters ($PMON), outro projeto de token de baixa capitalização.
A investigação afirma, ainda, que MrBeast recebeu mais tokens $PMON. Como resultado, teria ganhado um total de aproximadamente US$ 1,7 milhão com o investimento.
Outros tokens: SPLYT, STAK e Virtue Poker
A SomaXBT aponta o suposto envolvimento de MrBeast em outros projetos de tokens, como, por exemplo, o SPLYT ($SHOPX). Aqui, ele teria investido US$ 25.000 e recebido US$ 765.000 após vender os tokens alocados para ele.
Além disso, ele também teria ganhado US$ 1,25 milhão por meio de tokens $STAK. Embora, nesse caso, os detalhes exatos da transação não tenham sido tão precisamente documentados, como nos outros.
Para o Virtue Poker ($VPP), MrBeast supostamente participou de um campeonato de pôquer virtual e recebeu 600.000 tokens VPP em retorno. Ele teria vendido 200.000 tokens com um lucro expressivo, e mantido os 400.000 restantes.
Por fim, a SomaXBT chama atenção para as implicações éticas dessas transações, sugerindo que o comportamento de MrBeast se assemelha ao que ocorre em esquemas do tipo “pump-and-dump”.
A investigação destaca expressivas quedas de preço nesses projetos, após as vendas de MrBeast. Como exemplo, cita o token $SUPER, que hoje custa 75% menos do que no seu auge.
Além disso, a SomaXBT alega que tokens como $PMON and $SHOPX tiveram perdas ainda maiores, com o preço chegando a cair 90%.
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