احتال مبلغ 330 مليون دولار أمريكي: أطلقوا سراحي وسأرد الأموال للمستثمرين

آخر تحديث:
المؤلف
المؤلف
تيم ألبير
عن المؤلف

آخر تحديث:
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

مثُل خافيير بيوسكا، وهو رجل متهم بتدبير مشروع احتيال إسباني بالعملات الرقمية بقيمة تزيد عن 330 مليون دولار أمريكي، أمام محكمة لنفي أنه كان ينوي خداع المستثمرين لأموالهم. كما زعم أنه سيكون قادرًا على “إصلاح الوضع” للمستثمرين غير القادرين حاليًا على الوصول إلى حصصهم “في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع” – شريطة أن يُسمح له بالخروج من السجن.

Source: Adobe/Lunatictm

أسس بيوسكا شركة تحمل اسم Algorithms Group واختفى بعد مزاعم بالاحتيال، قبل أن تؤدي مطاردة الشرطة إلى اعتقاله في ملقة.

مثل أمام قاضي المحكمة الوطنية، القاضي أليخاندرو أباسكال، الذي أمر الشرطة بمصادرة ليس فقط جواز سفره، ولكن أيضًا وثائق السفر الخاصة بزوجته وابنه. وقالت زوجة بيوسكا، بالوما غالاردو وابنها، أنها تجهل بالأنشطة الاحتيالية.

وبحسب ما ورد وعدت المجموعة الاستثمارية المستثمرين بعائدات أسبوعية تصل إلى 25٪ على حصصهم قبل الوقوع في مشاكل مع المستثمرين الساخطين ثم اختفوا.

أخبر بيوسكا القاضي أنه لم يكن لديه أي نية لخداع المستثمرين، بل وادعى أن العمل الذي كان يقترحه كان بالفعل مشروعًا مربحًا، وفقًا لـ Expansion وConfi Legal.

قالت وسائل الإعلام إن “مصادر قانونية” أبلغت وسائل الإعلام أن بيوسكا “مستعد للتعاون” مع المدعين العامين، ويريد توفير الوصول إلى الحسابات المصرفية وغيرها من الأدلة التي يقول إنها ستسمح له بسداد الحصص للمستثمرين. ومع ذلك، أضاف التحذير بأنه من أجل توفير الوصول، سيحتاج إلى الإفراج عنه حتى يتمكن من العثور على المعلومات المطلوبة – وهي عملية قال إنها ستستغرق “ثلاثة أو أربعة أسابيع لحلها”.

بيوسكا محتجز في سجن الهورين دي لا توري في ملقة منذ اعتقاله في 8 يوليو.

أمر القاضي غالاردو بأن يبقى الزوجة والابن طلقاء، على الرغم من حقيقة أن التحقيقات في تورطهم المحتمل جارية – على الرغم من أن جوازات سفرهم الآن في أيدي الشرطة. وكان المدعون قد طلبوا من المحكمة وضع الثنائي في الحبس الاحتياطي.

يواجه بيوسكا وعائلته عددًا من التهم، تتراوح من الاحتيال إلى غسل الأموال واختلاس الأموال.

خلال جلسة الاستماع، ادعى بيوسكا أنه لم يكن يعرف أي شيء عن العملات الرقمية حتى عام 2019. وذكر أيضًا أن البنوك كانت مخطئة في التأخير في توزيع الأموال على المستثمرين، حيث تحرك الكثيرون لمنع المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية.

وأضاف أنه سافر، في سبتمبر 2020، إلى غينيا للنظر في إمكانية شراء بنك لإجراء عمليات تداول العملات الرقمية، لكنه فشل في النهاية في جهوده. أكد بيوسكا أن زوجته وابنهما “ليس لديهم معرفة بالعملات الرقمية”، وبالتالي لم يشاركوا في أي من شؤونه التجارية المتعلقة بالعملات الرقمية.

أفضل 11 عملات بديلة للشراء في [cur_month] [cur_year]
2025-02-10 14:51:44
حل العام الجديد المتمثل في آلية التصويت من أجل الكسب (V2E) لفئة عملات الميم يتيح لاكتتاب Flockerz جمع أكثر من 9 مليون دولار، مع تبقي 15 يوماً فقط على انتهائه
2025-01-07 16:25:28
أخبار حرق عملات Catslap بقيمة مليون دولار تشعل حماس الثيران، وارتفاع سعرها بنسبة 42% في 7 أيام يسمح لها بالتفوق على Popcat التي ارتفع سعرها بنسبة 13.3% فقط
2025-01-07 15:43:42
محفظة الويب الثالث الرائدة Best Wallet تجمع 6.6 مليون دولار سريعاً خلال اكتتاب عملتها مع بلوغ  القيمة الإجمالية لمعاملات بيتكوين علامة 19 تريليون دولار في عام 2024
2025-01-07 15:05:03
اكتتاب Meme Index الساعي إلى إنشاء أولى مؤشرات عملات الميم اللامركزية عالمياً ينجح بجمع 1.8 مليون دولار مع ازدياد القيمة السوقية لعملات الميم بنسبة 9.5% كي تبلغ 103 مليار دولار
2025-01-07 14:23:28
حصيلة اكتتاب عملة Wall Street Pepe المثير تتخطى 42 مليون دولار
2025-01-07 14:06:54
هل ساهمت الطموحات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي في تغيير موقف روسيا بشأن تعدين العملات الرقمية؟
2025-01-07 13:53:34

لا تفوّت الفرصة

أخبار
أفضل 11 عملات بديلة للشراء في فبراير 2025
محمد طارق
محمد طارق
2025-02-10 14:51:44
أخبار
حل العام الجديد المتمثل في آلية التصويت من أجل الكسب (V2E) لفئة عملات الميم يتيح لاكتتاب Flockerz جمع أكثر من 9 مليون دولار، مع تبقي 15 يوماً فقط على انتهائه
رؤى كريمي
رؤى كريمي
2025-01-07 16:25:28
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين