ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ขอศาลยกฟ้อง: การคว่ำบาตรไม่ถูกกฎหมาย
นาย Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคริปโต Tornado Cash ได้ยื่นคำร้องต่อผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เพื่อขอให้ยกฟ้องทุกข้อหาทางอาญาที่มีต่อเขา
การอุทธรณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ Fifth Circuit Appeals Court ซึ่งพบว่าการคว่ำบาตรที่ OFAC (Office of Foreign Assets Control) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อ smart contracts ของ Tornado Cash นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลเขตแมนฮัตตันเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา Storm ระบุว่าคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ได้เผยให้เห็นถึงข้อบกพร่องร้ายแรงในพื้นฐานทางกฎหมายของข้อกล่าวหาที่มีต่อเขา
ข้อหาทางกฎหมายมีจุดบกพร่องร้ายแรง
ทีมกฎหมายของเขาให้เหตุผลว่า “การตัดสินของศาลแสดงให้เห็นชัดเจนว่าข้อกล่าวหาทั้งสามข้อในคำฟ้องนั้นมีข้อบกพร่องร้ายแรงทางกฎหมาย”
ข้อกล่าวหาหลักที่ Storm เน้นคือการสมคบคิดที่จะละเมิดกฎหมาย International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้บังคับการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่า smart contracts ของ Tornado Cash นั้นไม่สามารถแก้ไขหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรใดได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ “immutable” หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
นอกจากนี้ ศาลยังชี้ให้เห็นว่า smart contracts ดังกล่าวไม่ถือเป็น “ทรัพย์สิน” ภายใต้ IEEPA ดังนั้นจึงไม่สามารถถูกคว่ำบาตรได้
ศาลอุทธรณ์ระบุว่า “ผู้สร้าง [ของ Tornado Cash] ไม่สามารถหยุดการทำงานของ smart contracts ได้” พร้อมเสริมว่า “Storm ไม่มีอำนาจที่จะหยุดมันได้ เช่นเดียวกับที่เขาไม่มีอำนาจหยุดดวงอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นได้”
Storm ยังอ้างว่าคำตัดสินดังกล่าวควรนำไปสู่การยกฟ้องข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตและการสมคบคิดเพื่อฟอกเงินด้วย
เขาให้เหตุผลว่า Tornado Cash ไม่ใช่สถาบันการเงิน และยังชี้ว่าโปรโตคอลนี้ได้อยู่ในฐานะ immutable ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ข้อหาสมคบคิดจะเริ่มต้นขึ้นถึงสี่เดือน
ด้วยเหตุนี้ Storm จึงยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมี “ข้อตกลง” ในการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว
การตัดสินของศาล Fifth Circuit ครั้งนี้เป็นผลมาจากคดีความที่ยื่นโดยผู้ใช้งาน Tornado Cash จำนวนหกคนในเดือนกันยายน 2022 โดยมี Coinbase สนับสนุนในการฟ้องร้องกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ OFAC
แม้ว่าพวกเขาจะแพ้คดีในตอนแรก แต่คำตัดสินได้ถูกพลิกกลับในเดือนพฤศจิกายน 2023 ซึ่งนับเป็นชัยชนะที่สำคัญสำหรับผู้สนับสนุน Tornado Cash
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้องผู้พัฒนา Tornado Cash
ในเดือนสิงหาคม 2023 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง Storm และ Roman Semenov ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash โดยกล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนช่วยในการฟอกเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในคริปโต รวมถึงเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus จากเกาหลีเหนือ
Semenov ซึ่งเป็นชาวรัสเซีย ยังคงหลบหนีอยู่ ในขณะที่ Alexey Pertsev ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนถูกจับกุมในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 และยังคงถูกคุมขังรอการพิจารณาคดี
ในปี 2022 OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตร Tornado Cash โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้มีบทบาทในการสนับสนุนธุรกรรมคริปโตที่ไม่สามารถตรวจสอบได้
การคว่ำบาตรเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ Tornado Cash ซึ่งล้มเหลวในการนำมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมาใช้ในการป้องกันการนำแพลตฟอร์มไปใช้ในทางที่ผิดโดยกลุ่มอาชญากรไซเบอร์
แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะชูประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวต่อสาธารณะ แต่กลับถูกใช้ฟอกเงินที่ได้มาจากอาชญากรรมไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
ข่าวเด่นห้ามพลาด
in numbers
