งานวิจัยเผย! การหลอกลวงขยายตัวอย่างหนักบนแพลตฟอร์ม Huione Guarantee

Huione Guarantee ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายออนไลน์ที่ดำเนินการโดย Huione Group บริษัทยักษ์ใหญ่ของกัมพูชา มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากรายงานล่าสุดของ Elliptic แพลตฟอร์มนี้ได้มีการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยเงินทุนส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงินและการหลอกลวงทางโลกไซเบอร์

ทีมวิจัยของ Elliptic สามารถทำการวิเคราะห์ปริมาณธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีบนแพลตฟอร์มนี้ได้โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน

ความโปร่งใสของบล็อกเชนคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถตรวจสอบและปิดกั้นธุรกรรมคริปโตเหล่านี้ได้

Huione Guarantee ดำเนินงานด้วยภาษาจีนเป็นหลัก

ตลาดซื้อขายนี้มีการดำเนินการหลักๆ ด้วยภาษาจีนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาแนลของแอปส่งข้อความต่างๆ ซึ่งถูกบริหารจัดการโดยผู้ค้ารายย่อยแต่ละราย

ผู้ค้าเหล่านี้เสนอบริการต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการหลอกลวงบนโลกไซเบอร์

พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การขายข้อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงิน และการจัดหาซอฟต์แวร์และการพัฒนาเว็บไซต์หลอกลวง

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีการเสนอเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกักขังและทรมานคนงานในสถานที่ที่ดำเนินงานเหล่านั้นอีกด้วย

ถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มจะรับชำระเงินผ่านวิธีการเช่น การโอนเงินผ่านธนาคารและแอปชำระเงินก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะใช้งาน Tether ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับความเคลื่อนไหวของสกุลเงินแบบดั้งเดิม

การสืบสวนของ Elliptic ที่มีต่อ HuioneGuarantee นำไปสู่การแยกแยะและติดป้ายคริปโตแอดเดรส (ที่อยู่สำหรับรับโอนสกุลเงินดิจิทัล) หลายร้อยแห่งที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและผู้ค้าเหล่านั้น

เรื่องนี้ช่วยให้ตลาดซื้อขายและธุรกิจต่างๆ สามารถคัดกรองธุรกรรมและป้องกันการฟอกเงินผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

นอกจากนี้ นี่ยังเป็นโอกาสให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามกระแสเงินเหล่านี้และเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการหลอกลวงที่เกิดขึ้นได้

ตลาดคริปโตกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปได้มากกว่าครึ่งใน Q2

ตลาดคริปโตแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเป็นอย่างมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมาย โดยมีอัตราการกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปได้ถึง 77% ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2024

ตามรายงานด้านความปลอดภัย Web3 ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Hacken มีการกู้คืนหรืออายัดเงินคริปโตที่ถูกขโมยไปได้สำเร็จถึง 347.4 ล้านดอลลาร์ จากยอดรวมที่สูญเสียไปทั้งหมด 512.9 ล้านดอลลาร์

มันเป็นที่น่าสังเกตว่า กิจกรรมคริปโตสแกมนั้นเติบโตเป็นอย่างมากบนแพลตฟอร์ม X ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ระบุว่า กิจกรรมคริปโตสแกมส่วนใหญ่จากทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสแกมเมอร์บนแพลตฟอร์มนี้

Scam Sniffer บริษัทต่อต้านหลอกลวงบน Web3 ที่อยู่บน X ได้ทำการวิเคราะห์และเปิดเผยว่า มีการสูญเสียถึงเกือบๆ 50 ล้านดอลลาร์ในแต่ละเดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปลอมแปลงบัญชีบนแพลตฟอร์ม X

เมื่อไม่นานมานี้ Yi He ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของคริปโตสแกมบน X และตั้งคำถามว่า เมื่อไหร่ที่ Musk จะทำการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซักที