ZachXBT เผย Rain Exchange มีแนวโน้มจะหาประโยชน์จากคริปโตมูลค่า 14.1 ล้านดอลลาร์เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว

รายงานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมของ ZachXBT นักวิเคราะห์ออนไลน์ พบว่าในวันที่ 29 เมษายน Rain Exchange อาจประสบกับปัญหาบางอย่าง เนื่องจากมีการโอนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ารวมประมาณ 14.1 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินใหม่อย่างน่าสงสัย

ZachXBT แชร์ข้อมูลนี้ ผ่านช่อง Telegram ของเขา โดยตั้งข้อสังเกตว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน ซึ่งก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทเงินดิจิทัลที่น่าสงสัยจำนวนมาก ทั้ง Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) และ XRP และเงินจากกระเป๋าเงินเหล่านี้ถูกโอนอย่างรวดเร็วไปยังกระดานแลกเปลี่ยนทันที เพื่อเปลี่ยนให้เป็น Bitcoin และ Ethereum จากนั้นจึงโอนไปยังที่อยู่ 2 แห่งบนเครือข่าย Bitcoin และ Ethereum

ZachXBT เผยการไหลออกของเงินทุนที่น่าสงสัยของ Rain Exchange เมื่อวันที่ 29 เมษายนมีเงื่อนงำ

ปัจจุบัน The Ethereum address ซึ่งลงท้ายด้วย “6c28″ถือ ETH อยู่ประมาณ 1,881 ETH หรือมีมูลค่าประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน Bitcoin address ที่ลงท้ายด้วย “prp2” ก็มี 137.9 BTC หรือคิดเป็นมูลค่า 8.6 ล้านดอลลาร์

ข้อมูล Arkham Intelligence เปิดเผยว่า ที่อยู่ปลายทางของ Ethereum ได้รับเงินจากที่อยู่ที่ลงท้ายด้วย “d609” ในขณะเดียวกัน ก็ได้รับเงินจาก Bitgo multi-signature wallets ด้วย อย่างไรก็ตาม Arkham ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของกระเป๋าดิจิทัลเหล่านี้ว่าเป็นของ Rain อย่างชัดเจน

แม้ว่ากระเป๋าเงินเหล่านี้จะไม่ได้ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นของ Rain แต่ก็มีส่วนร่วมในการโอน ETH มากกว่า 590 ETH (1.7 ล้านดอลลาร์), 2 หมื่นล้าน Shiba Inu (481,000 ดอลลาร์), 12,500 Chainlink (169,000 ดอลลาร์), 240,000 Tether (USDT) และ 500,000 (USDC) และโทเค็นเหล่านี้ถูกเปลี่ยนเป็น ETH บน Uniswap ทันที นอกจากนี้ บัญชี Uniswap ยังได้รับเงินจาก Binance hot wallet ด้วย

ตามรายงานของ The National สำนักข่าวระดับภูมิภาคพบว่า Rain เป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตแบบ centralized ที่ตั้งอยู่ในบาห์เรน และให้บริการลูกค้าในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกกลางเป็นหลัก ซึ่งหากนับตั้งแต่ก่อตั้ง Rain มีปริมาณการเทรดมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ แล้ว

อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของเว็บไซต์ Rain เวอร์ชัน “ pro ” ของกระดานแลกเปลี่ยนจะหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม

ทั้งนี้ ในปี 2023 Rain ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของอาบูดาบี เพื่อให้ดำเนินการเป็นโบรกเกอร์เทรดสินทรัพย์เสมือนและเป็นผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สินได้

ZachXBT กล่าวหาว่ามีการฟอกคริปโตในกลุ่ม Lazarus

โพสต์ล่าสุด ZachXBT ได้มีการกล่าวหาว่า Lazarus Group ของเกาหลีเหนือทำการฟอกเงินดิจิทัลมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ ให้เป็นสกุลเงิน Fiat ในช่วงระยะเวลา 4 ปี

ตามการวิเคราะห์ของ ZachXBT สกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 44 ล้านดอลลาร์ ได้ถูกฟอกผ่าน Paxful และ Noones โดยใช้ชื่อผู้ใช้ 2 ชื่อ ได้แก่ “EasyGoatfish351” และ “FairJunco470” ซึ่งมีเงินฝากและปริมาณการซื้อขายที่สัมพันธ์กับเงินที่ถูกขโมยไป

1/ How Lazarus Group laundered $200M from 25+ crypto hacks to fiat from 2020 – 2023https://t.co/s8zNFwlamb

— ZachXBT (@zachxbt) April 29, 2024

รายงานพบว่า เงินที่ถูกขโมยไปถูกแปลงให้เป็น Tether (USDT) ก่อนที่จะถูกแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและถอนออกโดย Lazarus Group ซึ่งเป็นอดีตเทรดเดอร์ที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ เพื่อแปลงสกุลเงินดิจิทัลให้เป็นสกุลเงินทั่วไปและมีฐานที่อยู่ในจีน

นอกจากนี้ ZachXBT ยังรายงานว่า ผู้ถือโทเค็น Bored Ape Yacht Club ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแบบฟิชชิ่ง โดยสูญเสีย NFT ที่หายากไปถึง 3 รายการ ได้แก่ BAYC #7531, BAYC #6736 และ BAYC #2100

มีนักลงทุนคริปโตจำนวนมากสูญเสียเงิน 2 พันล้านดอลลาร์จากการถูกแฮ็กและการหาประโยชน์ในอุตสาหกรรมคริปโตเมื่อปีที่แล้ว และ อีก 333 ล้านดอลลาร์ถูกโจรกรรม ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้