กระทรวงยุติธรรม US ยึด $16M จาก Binance ที่เคยเกี่ยวข้องกับ FTX
Crypto Disclaimer
เงินทุนดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับสินบนที่ได้รับอนุญาตจาก Sam Bankman-Fried
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้เริ่มกระบวนการริบทรัพย์ทางแพ่งเพื่อยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีของ Binance
การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนเป็นเวลากว่า 1 ปี เกี่ยวกับเงินทุนที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับสินบนที่ได้รับอนุญาตจาก Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX แพลตฟอร์มเทรดที่ล้มละลายไป
เอกสารศาลเปิดเผยว่ากองทุนที่ประกอบด้วยโทเคน Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) และ Solana (SOL) อาจมีที่มาจากธุรกรรมผิดกฎหมาย
ครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถือครองคือ Solana
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Solana ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ทั้งหมด หรือก็คือมีมูลค่าประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์
มูลค่ารวมของบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางการฟื้นตัวของตลาดคริปโตโดยรวม โดยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เป็น 16 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่มีการโอนครั้งแรก
การปรับตัวขึ้นนี้ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับกองทุน ETF Bitcoin และ Ethereum แบบ spot ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ
จุดเริ่มต้นของการสืบสวนมาจากคดีในเดือนพฤศจิกายน 2021 เมื่อ Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าวางแผนการจ่ายเงินเป็น USDT มูลค่า 40 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินของ Alameda Research เพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่จีน
โดยมีเป้าหมายคือการปลดล็อกสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกระงับอยู่ในแพลตฟอร์มเทรดจากประเทศจีน 2 แห่ง
รายงานระบุว่าเงินทุนถูกส่งผ่านกระเป๋าเงินส่วนตัวหลายบัญชี ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในบัญชีฝากของ Binance
เจ้าหน้าที่ได้ปักธงบัญชี Binance ว่ามี “กิจกรรมน่าสงสัย” โดยสังเกตเห็นการฝากเงิน stablecoin และ Bitcoin เกือบทุกวัน ซึ่งถูกแลกเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซีอื่นๆ อย่างรวดเร็วผ่านการเทรดแบบ OTC (การซื้อขายนอกตลาดหลัก เป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ)
เป็นเหตุให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สงสัยและเชื่อมโยงทรัพย์สินเหล่านี้เข้ากับแผนการติดสินบน
เหตุการณ์นี้ได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับผลกระทบที่ยังคงดำเนินอยู่จากการล่มสลายของ FTX
Bankman-Fried ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอาญา 7 กระทง กำลังรับโทษจำคุก 25 ปี
เขาได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา โดยทีมทนายของเขาโต้แย้งว่าการพิจารณาคดีมีอคติ
ข้อกล่าวหาเรื่องการติดสินบน ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง ได้ถูกแยกออกจากการพิจารณาคดีหลัก ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข้อหาฉ้อโกงและสมคบคิด
Cyprus ขยายเวลาระงับการดำเนินงานของ FTX สาขายุโรป
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ได้ขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินงานของ FTX Europe ซึ่งเป็นสาขาของ FTX ในยุโรปออกไปอีก 6 เดือน
การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งมีประกาศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานได้ อย่างน้อยก็จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2025
โดยการขยายระยะเวลาครั้งนี้ห้ามไม่ให้ FTX EU ให้บริการ โฆษณา หรือรับลูกค้าใหม่ แต่ยังอนุญาตให้แพลตฟอร์มสามารถทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและคืนเงินให้กับลูกค้าที่มีอยู่เดิมได้
ครั้งนี้เป็นการขยายเวลาระงับการดำเนินงานครั้งที่ 4 แล้ว นับตั้งแต่ CySEC สั่งระงับการดำเนินงานของ FTX Europe ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2022 หลังจากที่ FTX ล้มละลายในสหรัฐอเมริกา
ในช่วงเวลานั้น FTX เพิ่งดำเนินธุรกิจในตลาดยุโรปได้เพียงแค่ 8 เดือนเท่านั้น โดยให้บริการการลงทุนที่มีการกำกับดูแลสำหรับอนุพันธ์หลายสินทรัพย์
ในขณะเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกา กระทรวงยุติธรรมก็กำลังเรียกร้องให้คืนเงินบริจาคทางการเมืองมูลค่าสูงถึง 13.25 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอดีตผู้บริหาร FTX ตามที่เปิดเผยในเอกสารศาลรัฐบาลกลางล่าสุด
ผู้พิพากษา Lewis Kaplan ผู้กำกับดูแลคดีอาญาที่ดำเนินการกับอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried และพวกพ้อง ได้อนุมัติคำขอของรัฐบาลในการขยายเวลาถึงวันที่ 15 มกราคม เพื่อเจรจากับคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง (PACs) ต่างๆ
กล่าวได้ว่าประเด็นนี้น่าจับตามองว่าแนวโน้มตลาดในระยะสั้นจะมีความรู้สึกเชิงลบหรือไม่ เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงด้านความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับ Binance และผลกระทบที่เป็นวงกว้างต่ออุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม หากตลาดมองว่าการดำเนินการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและปลอดภัยมากขึ้น ในระยะยาวก็อาจจะช่วยให้ตลาดมีความมั่นคงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในวงการคริปโตได้
ข่าวเด่นห้ามพลาด
in numbers
