CFTC มอบรางวัลกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้ผู้แจ้งเบาะแสคดี ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้มอบเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้แจ้งเบาะแสที่ให้ข้อมูลสำคัญในคดี ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’

ตามประกาศอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย CFTC ข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสนำไปสู่การดำเนินคดีในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และมีบทบาทสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงการกระทำผิดกฎหมาย

โครงการผู้แจ้งเบาะแสของ CFTC

CFTC ระบุว่า ผู้แจ้งเบาะแสสามารถได้รับเงินรางวัลราวๆ 10-30% ของค่าปรับที่เก็บได้ โดยเงินรางวัลทั้งหมดจะมาจากกองทุนคุ้มครองลูกค้าของ CFTC

ที่สำคัญก็คือ ไม่มีการเรียกเก็บหรือหักเงินจากลูกค้าที่ได้รับความเสียหายเพื่อนำมาจ่ายเป็นรางวัลในโครงการนี้ และรับรองว่าเงินรางวัลทั้งหมดจะมาจากค่าปรับที่ผู้กระทำผิดจ่ายเท่านั้น

Ian McGinley ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC กล่าวว่า การระบุพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อชาวอเมริกันทั่วไปตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงด้าน ’สินทรัพย์ดิจิทัล’ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

“ในปีงบประมาณที่ผ่านมา คดีเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลคิดเป็นเกือบ 50% ของคดีทั้งหมดของ CFTC และเบาะแสส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสิ้น” McGinley กล่าว

โครงการ “Whistleblower Program” ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้มาตรา 748 ของ Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2014 โดยมอบรางวัลรวมมูลค่าประมาณ 380 ล้านดอลลาร์ Brian Young ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แจ้งเบาะแสกล่าวว่า “ผู้แจ้งเบาะแสมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในการดำเนินคดีของ CFTC ในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล”

FTX จ่ายเงินให้ผู้แจ้งเบาะแสกว่า 25 ล้านดอลลาร์

FTX Group ซึ่งนำโดย Sam Bankman-Fried (SBF) ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินปิดปากกว่า 25 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้แจ้งเบาะแส 7 ราย ก่อนที่กระดานเทรดคริปโตชื่อดังนี้จะล่มสลายลงในเดือนพฤศจิกายน 2022

Robert Cleary ผู้ตรวจสอบอิสระที่รับผิดชอบในรายงานดังกล่าวเปิดเผยว่า FTX ได้จ่ายเงินชดเชยเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงาน โดยระบุบริษัทไม่ได้บันทึกข้อร้องเรียนของพนักงาน

การสอบสวนพบข้อตกลงยอมความมูลค่ารวมกว่า 25 ล้านดอลลาร์กับผู้แจ้งเบาะแส 7 รายที่กล่าวหาเรื่องการทำผิดต่างๆ ส่วนใหญ่จ่ายให้ผู้แจ้งเบาะแส 5 รายที่ชี้ให้เห็นปัญหาเชิงระบบในบริษัท