Binance จับมือ Tokocrypto หวังลดปัญหาฉ้อโกงคริปโตในอินโดนีเซีย

ข่าวคริปโตล่าสุด: หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit หรือ FIU) ของ Binance และ Tokocrypto บริษัทลูกในอินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกับหน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรม Bareskrim ของอินโดนีเซีย เพื่อปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตในภูมิภาค

การสืบสวนล่าสุดนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายคนและยึดเงินที่ได้จากการฉ้อโกงประมาณ 200,000 ดอลลาร์

Bareskrim เป็นหน่วยงานสืบสวนคดีอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารกลางที่รับผิดชอบในการสืบสวนคดีใหญ่ๆ รวมถึง การฉ้อโกงทางการเงิน อาชญากรรมทางไซเบอร์ และองค์กรอาชญากรรม

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา Tokocrypto ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์คริปโตทางกายภาพ (PFAK) จาก Bappebti หน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของอินโดนีเซีย

Bareskrim สืบสวนต่อแผน “หลอกเชือดหมู”

การสืบสวนเริ่มต้นเมื่อ Bareskrim พบว่าเว็บไซต์เทรดคริปโตที่ต้องสงสัยเป็นหน้าฉากสำหรับการดำเนินงานที่ฉ้อโกง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสแกมที่รู้จักกันในชื่อ “หลอกเชือดหมู” (Pig Butchering Scam)

แผนการสแกมเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงในระยะยาว โดยคนหลอกลวงจะจูงใจเหยื่อให้ลงทุนเป็นจำนวนมากต่อสิ่งที่แอบอ้างว่าเป็นการเทรดที่ถูกกฎหมาย แต่สุดท้ายก็ขโมยเงินของพวกเขาไป

Chainalysis ได้เผยแพร่รายงานกลางปีเกี่ยวกับอาชญากรรมคริปโตในเดือนสิงหาคม เผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของแผนหลอกเชือดหมูในตลาดคริปโตในปี 2024

รายงานระบุว่า เว็บไซต์หลอกลวงเหล่านี้กำลังอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้ Bareskrim ต้องเข้ามาดำเนินการ ระหว่างการสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้จับกุมบุคคลหลายคนที่รับผิดชอบในการจัดการบัญชีที่ใช้ฟอกเงินที่ถูกขโมยมา

เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียได้ยึดมือถือกว่า 50 เครื่อง บัตรธนาคารในประเทศจำนวนมาก และแอปธนาคารที่พบในอุปกรณ์ของผู้ต้องสงสัย นักสืบของ Bareskrim พบที่อยู่กระเป๋าเงินที่น่าจะควบคุมโดยผู้ต้องสงสัย โดยมีหลักฐานสนับสนุนจากการใช้งาน Telegram ของพวกเขา

แม้ว่าพวกเขาจะปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ แต่การวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักสืบค้นพบหลักฐานสำคัญ รวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตและบันทึกการสื่อสาร โดยเฉพาะจากการแชทใน Telegram ของผู้ต้องสงสัย

การร่วมมือระหว่างทั้ง 3 องค์กร

Bareskrim ได้ติดต่อ Tokocrypto ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตชั้นนำของอินโดนีเซียเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากคดีนี้มีความซับซ้อน Tokocrypto จึงส่งต่อการสืบสวนไปยังหน่วย FIU ของ Binance ซึ่งเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และติดตามกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย

Nils Andersen Röed หัวหน้าหน่วย FIU ของ Binance กล่าวว่า “เนื่องจากเรามีช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เราจึงสามารถติดต่อกับ Bareskrim ได้ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการที่มีคุณค่า”

Röed กล่าวเพิ่มเติมว่า “การทำงานร่วมกัน ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญร่วมกันเพื่อติดตามและยึดเงินที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบนิเวศของคริปโตจะยังคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ”