Poloniex

Anna Vilasot

Verified by Tania Fernández

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Diciembre 26, 2024 12:06 CET

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Autoproclamada “legendaria bolsa de criptoactivos”, Poloniex ya no es tan popular como antes, aunque sigue ofreciendo un servicio de calidad a la hora de operar con bitcoins y altcoins. De hecho, tiene las tarifas más bajas de la industria y solo pide el correo electrónico durante el registro, ya que la verificación de identidad es 100% opcional. Sin embargo, está por detrás de otros intercambios en términos de servicio al cliente y ha experimentado algunas dificultades de seguridad en 2014. Después de cambiar de propietarios en 2019, el exchange se trasladó a Seychelles y adoptó un enfoque más abierto y poco regulado, lo que le permite ofrecer una gama más amplia de servicios, admitir más criptodivisas y volver gradualmente a ser una parte importante de la infraestructura del universo cripto.

Información general

Fundada:

Enero de 2014
Dirección web: poloniex.com
Contacto de apoyo: https://support.poloniex.com/hc/en-us
Empresa matriz: Polo Digital Assets, Ltd.
Ubicación de la empresa: F20, 1ª planta, Eden Plaza, Eden Island, República de Seychelles.

Pros

• Comisiones muy bajas.
• Amplia gama de criptomonedas soportadas .
• Soporte de operaciones de margen.
• Soporte de préstamos de margen.
• Solo se requiere el correo electrónico para operar

Contras

• No hay monedas fiduciarias.
• La atención al cliente puede ser lenta
• Ha sido pirateada en el pasado.
• Bolsa no regulada.

Características principales

Poloniex es una bolsa de criptodivisas centralizada, simple para experimentados y amateurs. Ofrece una gama de mercados de criptomonedas y tipos de comercio avanzado, así como el comercio de margen y préstamos de criptomonedas.

Las características clave del intercambio incluyen:

• Operar con más de 60 criptodivisas, incluyendo bitcoin (BTC), ethereum (ETH), litecoin (LTC), ripple (XRP),tron (TRX), eos (EOS), monero (XMR), y muchas más.
• Comisiones bajas. Poloniex tiene las tarifas de negociación más bajas entre los intercambios populares de altcoin.
• Comercio de márgenes. Aparte de las operaciones al contado, también puede realizar operaciones de margen de bajo costo, con un apalancamiento de hasta 2,5 veces.
• Préstamo de margen de Poloniex. Puede obtener ingresos pasivos prestando sus criptoactivos con intereses.
• Plataforma de lanzamiento Poloni DEX e IEO. Invierta en los nuevos proyectos de cripto más calientes y haga uso de la contraparte descentralizada de Poloniex, Poloni DEX.

Regístrese y opere en cuestión de minutos. Poloniex no lo obliga a pasar controles KYC (know your customer), así que puede registrarse con su correo electrónico y empezar a operar inmediatamente. Si aún no tiene ninguna criptodivisa, puede comprar algunas con fíat utilizando su integración Simplex, aunque esta operación sí requerirá que verifique su identidad.
Poloniex no admite operaciones y depósitos en fíat, y sus esfuerzos de atención al cliente son insuficientes. Sin embargo, después de su traslado a Seychelles, el exchange sufrió una serie de cambios y es uno de los mejores intercambios de altcoin hoy en día en términos de usabilidad, tarifas y rendimiento de la plataforma.

Historia y antecedentes

Lanzado en Delaware, Estados Unidos, Poloniex comenzó a operar en enero de 2014. Su fundador es Tristan D’Agosta, quien viene del mundo de la música y anteriormente había establecido la compañía Polonius Sheet Music en 2010.
Justo después del lanzamiento, durante el mes de marzo, Poloniex sufrió un hackeo de alto perfil y perdió alrededor del 12% de su BTC, que tenía un valor de aproximadamente 50.000 dólares en ese momento. Sin embargo, la dirección de la bolsa respondió al hackeo abiertamente y ofreció el reembolso total de los 97 bitcoins robados con cargo a los beneficios de la empresa de D’Agosta.
Después de un comienzo inestable, Poloniex tuvo que aumentar temporalmente sus tarifas y volvió a ser noticia en 2016 por ser la primera bolsa en cotizar la criptodivisa Ethereum (ETH). Después de eso, el volumen de operaciones de la bolsa comenzó a aumentar y se convirtió en una de las más populares en términos de liquidez.

A principios de 2018, Poloniex fue adquirida por la empresa de pagos Circle, que supuestamente pretendía transformarla en el primer exchange de criptomonedas totalmente regulado de Estados Unidos. La empresa pagó USD 400M dólares por la adquisición.
Para cumplir con la regulación, Poloniex retiró de la lista casi el 50% de sus criptoactivos que corrían el riesgo de ser vetados e implementó estrictos controles de KYC (conozca a su cliente).
Otro punto problemático era el servicio de atención al cliente de Poloniex, que tenía ¡¡140.000 tickets!! de atención pendientes. Se ha informado que algunos clientes han estado esperando varios meses antes de recibir una respuesta, lo que provocó la pérdida de miles de usuarios del servicio.
2019 fue otro gran año de cambios para Poloniex. A principios de año, el intercambio se enfrentó a los desafíos planteados por la incertidumbre en el entorno regulatorio de la criptodivisa de Estados Unidos. Como resultado, continuó reduciendo la lista de monedas disponibles para los criptoinversores de ese país. En el verano, la bolsa propiedad de Circle se topó con otro obstáculo debido a la caída de la criptodivisa CLAM, ya que muchos inversores experimentaron pérdidas inesperadas.
En noviembre de 2019, Circle escindió Poloniex en una entidad independiente: Polo Digital Assets, Ltd., respaldada por un grupo no identificado de inversores asiáticos, que incluía al CEO de TRON, Justin Sun. La compañía recién formada se registró en Seychelles –una isla remota en el Pacífico conocida por las regulaciones favorables a las criptografías–, que también es el hogar de otras bolsas de criptodivisas no reguladas como BitMEX, Prime XBT y, según se informa, incluso Binance. Al comentar este movimiento, Circle dijo que se enfrentaba a “retos como empresa estadounidense que está haciendo crecer un intercambio internacional competitivo”.
Bajo el nuevo liderazgo, el exchange Poloniex tomó otra dirección y abandonó las comprobaciones forzadas de AML/KYC, por lo que a partir de ahora es posible operar en Poloniex sin verificación (nuevamente). Además, la plataforma añadió otras características y revocó el acceso al comercio para los clientes de Estados Unidos, lo que significa que abandonó por completo la idea de convertirse en una bolsa totalmente regulada.

En diciembre de 2019, el intercambio liderado por Justin Sun volvió a ser el centro de atención: atrajo un sentimiento controvertido debido a la exclusión de la lista de DigiByte (DGB), una altcoin popular, después de que Justin Sun y el fundador de DigiByte, Jared Tate, se metieran en una escaramuza en Twitter.
Con todo, Poloniex sigue siendo una bolsa de divisas digital muy popular, con algunas de las tarifas de negociación y retiro más bajas del mercado. En febrero, la bolsa experimentó algunos problemas con su libro de órdenes y tuvo que borrar 12 minutos del historial de operaciones debido a un error. En abril, la bolsa renovó su interfaz en su sitio web y aplicaciones móviles y prometió mejoras más significativas a lo largo del año.

Países que apoyan a Poloniex

Actualmente, Poloniex es una bolsa global con solo algunas restricciones geográficas. El acceso a la plataforma Poloniex está prohibido para los residentes y ciudadanos de los siguientes países

• Cuba
• Irán
• Corea del Norte
• Sudán
• Siria
• Estados Unidos

Los usuarios de otros países pueden acceder y operar en Poloniex sin restricciones.

Niveles de verificación de Poloniex

Nivel 1:

se obtiene por defecto una vez que se registra en Poloniex. Permite el comercio al contado ilimitado para los depósitos; en cuanto a los retiros, el límite diario es de USD 20.000. En este nivel no podrá acceder a las operaciones de margen de Poloniex y a la IEO LaunchBase y puede experimentar problemas con la recuperación de la cuenta.

Nivel 2: acceso a todos los servicios de Poloniex, incluyendo hasta USD 750.000 por día.

Para la verificación del nivel 1, solo tiene que registrarse en la bolsa utilizando una dirección de correo electrónico válida. Para el nivel 2, tendrá que presentar la siguiente información y documentos:

• Su dirección de residencia.
• Su número de teléfono.
• Su fecha de nacimiento.
• Su documento de identidad, carnet de conducir o tarjeta de identidad.
• Comprobante de domicilio.

Además de las cuentas de nivel 1 y 2, los operadores de gran volumen, los profesionales y las instituciones pueden solicitar la apertura de cuentas Poloniex Plus Silver, Gold o Market Maker.
Los servicios Poloniex Plus incluyen numerosos beneficios: tarifas de negociación más bajas, características premium, gestores de cuentas, prioridad de listas blancas, mayores límites de retirada y mucho más.

Puede obtener más información sobre los programas Poloniex Plus en la página de soporte de Poloniex o contactando directamente con el exchange
Hablando del Programa de Creadores de Mercado de Poloniex, debe aclararse que se hizo para incentivar a los principales proveedores de liquidez a unirse a la bolsa. Y para ello les ofrece un reembolso del 0,02% por cada orden de creador ejecutada.

Para poder participar en el programa de creadores de mercado de Poloniex, debe tener un volumen de operaciones, de 30 días, de un mínimo de USD 10.000.000 y tener al menos 12 puntos de pares de operaciones al mes.

El rendimiento de cada creador de mercado se evalúa mensualmente. Aprenda más sobre cómo funciona todo esto aquí.

Tarifas de Poloniex

Cuando se trata de operar, las tarifas de Poloniex están entre las más bajas de la industria. Poloniex cobra a sus usuarios por colocar operaciones al contado y con margen, así como por retirar criptomonedas.
El programa de comisiones de Poloniex es bastante sencillo. La tarifa que paga por operación depende de si está en el lado del comprador o del vendedor, así como de su volumen de operaciones de 30 días. Los clientes VIP que pertenecen a los niveles Poloniex Plus Silver, Gold o Market Maker pagan un 0% por las operaciones maker y menos de un 0,04% por las órdenes taker ejecutadas.

A modo de comparación, Kraken ofrece una tasa de creación del 0,16% y una tasa de aceptación del 0,26% para los operadores minoristas de bajo volumen, mientras que la bolsa de altcoin más popular, Binance, ofrece una tasa base del 0,1% por operación para cada inversor de bajo volumen. Otras bolsas de altcoin populares, como Coinbase Pro, Bitfinex o Bittrex también cobran mucho más por operación cuando se comparan los niveles de cuenta más básicos.

Las tarifas de negociación de Poloniex son más altas que las de HitBTC, que cobra tan solo un 0,07%. Sin embargo, esa tasa se aplica a los clientes verificados, mientras que las cuentas no verificadas pagan una tasa de 0,1% para el creador y 0,2% para el tomador por cada operación ejecutada en el intercambio HitBTC.
Por lo tanto, Poloniex es la opción menos costosa que existe para los usuarios que buscan preservar su privacidad.
El mismo programa de tarifas se aplica a las operaciones de margen de Poloniex, ya que pagará un 0,09% por cada operación de margen ejecutada (más las tarifas de financiación de margen para los operadores que abran posiciones apalancadas).

Así es como Poloniex se clasifica entre otros intercambios de margen:

En cuanto a los depósitos y retiros, Poloniex no cobra a nadie por depositar criptodivisas. Aunque no se puede depositar, retirar o comprar ninguna moneda fiduciaria en la plataforma, se pueden utilizar stablecoins con valor fiduciario en las operaciones. A los clientes se les cobrará por los retiros, aunque éstos son fijados por la red de cada criptodivisa con la que se negocia.
Por ejemplo, los retiros de bitcoin cuestan 0,0005 BTC, lo que hace que Poloniex esté entre las bolsas más baratas.
Aquí hay una pequeña muestra con algunas de las tarifas de retiro de Poloniex para algunas de las principales criptodivisas.

Por último, pero no por ello menos importante, Poloniex tiene una función de préstamo de margen y préstamo, que le permite obtener ingresos pasivos de sus criptoactivos.
Todos los prestatarios de margen pagan un interés a los prestamistas basado en la cantidad prestada. El prestamista suele especificar el tipo de interés, por lo que hay muchas ofertas diferentes. Como prestamista, usted pagará una comisión del 15% sobre los intereses pagados por el prestatario.

Seguridad de Poloniex

A pesar de haber pasado por un hackeo de alto perfil en sus inicios, Poloniex se ha recuperado y hoy en día se considera un intercambio fiable en términos de seguridad.
Después del hackeo, el CEO de Poloniex, Tristan D’Agosta, escribió:

“Desde el hackeo, implementamos una auditoría automática continua de todo el exchange, reforzamos la seguridad de todos los servidores y rediseñamos la forma de procesar los comandos para que un exploit como el utilizado en marzo sea imposible”.

Desde entonces, Poloniex no ha tenido fallos de seguridad notables. Actualmente, se dice que la bolsa despliega las siguientes medidas de seguridad:

• Protección contra ataques DoS.
• Protección de la caché DNS basada en firmas criptográficas.
• Fuerte seguridad contra ataques web como la infiltración de robots.
• La mayoría de los fondos de los usuarios de Poloniex se almacenan en carteras frías.
• Cuentas de rol para proteger la información privada de los usuarios.
• Bloqueo del registro para evitar cambios no autorizados en el sitio web.
• Autenticación de dos factores.
• Historial de registro de sesiones.
• Confirmaciones por correo electrónico y bloqueos de IP.

Según CryptoCompare Exchange Benchmark Q4 2019, Poloniex obtiene una calificación B y se ubica en el puesto 17 entre los 159 intercambios calificados. La calificación indica que la seguridad de Poloniex es promedio: el intercambio obtiene 9,5 de un máximo de 20 puntos.
Por otro lado, Poloniex es una bolsa no regulada. Opera fuera del sistema financiero tradicional y por eso es un intercambio de cripto a cripto solamente. Como tal, no hay garantías si las cosas salen mal, aunque los fundadores de Poloniex han demostrado comportarse éticamente en el pasado.
Otro elemento de seguridad de Poloniex es que respeta su privacidad. Dado que no es necesario pasar controles KYC/AML antes de empezar a operar, no tiene datos de los usuarios para vender, lo cual es una buena noticia para las personas que valoran sus datos y su privacidad.
En general, se puede decir que Poloniex se toma en serio su seguridad. No se recomienda dejar sus fondos en el intercambio a largo plazo, pero es poco probable que sea hackeado de nuevo en el momento de depositar sus fondos.

Usabilidad de Poloniex

La usabilidad de Poloniex es buena, aunque la gama de pantallas, ventanas y cajas que ofrece puede confundir a un trader inexperto. Por el contrario, un operador experimentado puede disfrutar de una gran flexibilidad por la forma en que va a su comercio de cripto, ya sea al contado, las operaciones de margen, los préstamos, o la participación en el crowdfunding de proyectos de cripto.

Poloniex es una de las bolsas más fáciles de operar. Tras registrarse con el correo electrónico, puede depositar criptodivisas a través de la sección “Wallet”, y desde ahí gestionar todos sus fondos.

A través de la sección “Transferir saldos”, puede financiar fácilmente sus cuentas de intercambio o de préstamo con unos simples clics.

Para aquellos que no tienen ninguna criptodivisa, Poloniex ofrece una alternativa –puede comprar cripto directamente con su tarjeta de crédito o débito utilizando su integración Simplex– le costará 10 dólares o el 3,5% del importe total de la transacción.

La bolsa de criptomonedas Poloniex tiene un diseño elegante y una interfaz de usuario sencilla.
Lo primero y más importante es el gráfico de Poloniex para el libro de órdenes específico. Es impulsado por TradingView, por lo que puede personalizarlo con sus indicadores preferidos y otras herramientas de análisis.

En la parte derecha de la pantalla, verá el panel de “Mercados”, donde puede seleccionar el par de criptomonedas que le interesa. Por el momento, puede clasificarlos por pares TRX, BTC, USD (stablecoins) y ETH.
A continuación, encontrará el cuadro de “Avisos”, que le informa sobre los últimos acontecimientos relacionados con el intercambio Poloniex, así como su cuenta.

A continuación, verá tres ventanas de colocación de órdenes para comprar, colocar órdenes de límite máximo y vender. Además, puede observar los libros de órdenes de compra y venta, el gráfico de profundidad del mercado, sus órdenes abiertas y el historial de operaciones. Si le gusta la compañía, también puedes consultar el Trollbox de Poloniex, donde puedes chatear con otros traders.

El cuadro de mandos de las operaciones de margen es exactamente igual que la ventana de operaciones al contado. La única diferencia es la tabla de resumen de la “Cuenta de Margen” en la parte derecha de la pantalla, y el resumen de sus posiciones abiertas debajo de ella.

Cuando se trata de la sección de préstamos de margen, también encontrará una interfaz clara y sencilla. Actualmente, Poloniex admite el préstamo de 16 criptoactivos, pero es probable que se admitan más en el futuro. Aquí puede encontrar los últimos mercados y ofertas de préstamo. También crear una oferta con su tipo de interés y condiciones preferidas.
Realizar cualquiera de estas operaciones es fácil, ya que sólo requiere que el usuario transfiera criptodivisas desde sus cuentas de intercambio a sus cuentas de margen o de préstamo. A esto también contribuye la clara disposición de las pantallas y páginas de Poloniex, que tienen un diseño despejado y con fondo blanco.
Del mismo modo, la finalización de las operaciones y los retiros es bastante rápida, ya que la bolsa afirma no tardarán más de 24 horas como máximo.

Aplicación móvil

Aunque puede navegar por el sitio web de Poloniex en el navegador de su teléfono móvil, también puede utilizar una de las aplicaciones de Poloniex para dispositivos Android o iOS.
Las aplicaciones son convenientes para el comercio sobre la marcha, pero no incluyen todas las características disponibles en el sitio web por el momento. No tendrá acceso, por ejemplo, a las operaciones de margen, ni a la posibilidad de comprar criptomonedas con una tarjeta bancaria o hacer uso de los préstamos de margen o de la plataforma IEO de Poloniex..

Base de lanzamiento Poloniex

Los entusiastas de las ofertas iniciales de intercambio (OIE) también pueden hacer uso de Poloniex LaunchBase, que debutó en mayo de 2020.
Aquí puede encontrar algunos de los últimos proyectos de OIE que entran en el criptoverso e invertir en ellos desde la fase inicial. Tenga en cuenta que tiene que ser un cliente verificado para poder participar en las OEI de Poloniex.

Poloni DEX, descentralizado

Poloni DEX es una versión descentralizada de la bolsa Poloniex. Aunque es un intercambio diferente, los dos están trabajando estrechamente desde la adquisición y el traslado de la empresa a Seychelles.
Poloni DEX se llamaba anteriormente “TRXMarket” y es un exchange basado en TRON. La mayor ventaja es que no cobra ninguna comisión por operar (0% por operación), su diseño es fluido y la experiencia del usuario es perfecta.
Sin embargo, como la mayoría de las bolsas descentralizadas, en esta etapa carece de liquidez, especialmente en comparación con su bolsa matriz, lo que hace más difícil ejecutar operaciones en la bolsa.

Atención al cliente

El servicio de atención al cliente de Poloniex es una especie de bolsa mixta, ya que muchos usuarios se han quejado de la lentitud de su respuesta. Sin embargo, se puede llegar a través de los siguientes canales:

• Sistema de tickets de soporte a través del centro de ayuda.
• Amplia base de conocimientos de preguntas frecuentes.
• Trollbox.
• Twitter y otros canales de medios sociales.

Poloniex no ofrece soporte telefónico y se dice que responde en varios días. La forma más rápida de obtener respuesta es preguntando directamente a los moderadores en el trollbox.

Métodos de depósito y retiro de Poloniex

Poloniex permite las operaciones sólo en criptodivisas. La página de Depósitos y Retiros da a los clientes una dirección de cartera para cada criptodivisa que deseen depositar, y les permite introducir su propia dirección de cartera externa para cualquier divisa que quieran retirar.
Paralelamente, el exchange no admite depósitos fiduciarios, pero puede comprar bitcoin y otras criptodivisas utilizando tarjeta de crédito o débito a través de la integración de la bolsa con el procesador de cripto pagos Simplex.
Con Simplex, puede comprar entre USD 50 y 20.000 al día y hasta USD 50.000 al mes. Las tarifas de procesamiento de pagos incluyen una tarifa de 10 USD o un 3,5% del importe total de la transacción (lo que sea mayor).

Los depósitos y retiros se procesan rápidamente y sin grandes retrasos. Poloniex cobra una comisión de retirada por cada criptodivisa, que varía según la moneda digital.

Conclusión

La plataforma de intercambio de Poloniex tuvo varios años turbulentos, pero parece que ahora está lista para estabilizarse y recuperar su base de usuarios. De hecho, ofrece algunas de las tasas de comercio de criptodivisas más bajas del mercado, comercio de margen, préstamo de margen, tiene su intercambio descentralizado y plataforma de lanzamiento IEO. Aunque su servicio de atención al cliente no es el mejor, permite operar sin medidas forzadas de KYC.
Sin embargo, Poloniex sigue sin estar regulado, así que tenga cuidado y no deje cantidades significativas de criptoactivos en la bolsa durante períodos prolongados. Debido a su clara interfaz, la bolsa es un excelente punto de partida para los principiantes, así como para los operadores más experimentados. Solo se tarda un par de minutos en registrarse y empezar a operar.

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