FTX busca recuperar 1000 millones de dólares con nuevas demandas
- Entre los demandados hay organizaciones políticas, inversores y hasta un exfuncionario de la Casa Blanca.
- En total, los encargados de liquidar los activos de FTX suman 51 acciones legales para salvar algo del dinero perdido.
Los encargados de administrar la quiebra de FTX hicieron 20 nuevas demandas que aspiran a recuperar 1000 millones de dólares, perdidos por el exchange de criptomonedas. Las acciones legales están dirigidas contra organizaciones empresariales y políticas, e incluyen pagos indebidos por servicios y contribuciones. Todo entra dentro del esfuerzo de la junta reestructuradora de la plataforma de recuperar activos para pagarle a los acreedores.
El número total de acciones legales de los deudores de FTX llegó a 51 desde noviembre de 2022, fecha en que se declaró la quiebra. Luego del anuncio, comenzó un proceso legal contra múltiples compañías y personas. De acuerdo con reportes sobre el contenido del expediente legal, uno de los focos está en las organizaciones de izquierda en Estados Unidos “por todas las donaciones que se hicieron fraudulentamente con dinero de los clientes”, según un acreedor.
FTX, reclamos en detalle
En la plataforma de X se coló información sobre los recientes movimientos legales en el proceso por la caída de FTX. La empresa fundada por Sam Bankman-Fried, quien hoy cumple una condena de 25 años de prisión en Estados Unidos, fue perjudicada con acciones de fraude o evasión de dinero por la vieja administración.
Sunil Kavuri, un criptoinversor que demandó a FTX, dio detalles sobre el nuevo giro del proceso. Resaltan el cuestionamiento de contribuciones políticas por 40.2 millones de dólares, la salida de 3 millones de dólares en filantropía para grupos políticos y 32.5 millones de dólares para pagar servicios a la empresa.
Algunas de las contribuciones o donaciones en Estados Unidos, de acuerdo con la ley de quiebras de ese país, pueden ser reclamadas si se comprueba que las hicieron con intenciones fraudulentas. Si las entregas se realizaron cuando la caída de FTX era inminente, serían susceptibles de ser devueltas.
Un fraude gigantesco
Dos peces gordos en las demandas de los herederos del default de FTX son Anthony Scaramucci, exdirector de Comunicaciones de la Casa Blanca, y el inversionista cripto Nawaaz Mohammad Meerun, mejor conocido como “Humpy the Whale (la ballena Humpy)”.
En el caso del exfuncionario del Poder Ejecutivo de Estados Unidos el reclamo es por unos 100 millones de dólares e incluye su empresa, la firma de inversiones de capital de riesgo SkyBridge. De todos los demandados que se hicieron públicos es uno de los más prominentes.
Meerun es acusado de manipular el mercado de compra y venta de criptoactivos para ocasionarle pérdidas al exchange por 1.2 billones de dólares. En el papel legal se le señala de “orquestar” maniobras ilegales y masivas para defraudar a FTX.
El futuro de la deuda de FTX
FTX fue uno de los mejores exchanges de criptomonedas hasta su colapso, y su caída ocasionó un serio golpe en la confianza de los inversionistas de valores de riesgo en el sector. Sin embargo, el esfuerzo de los encargados de la liquidación de activos es evidente y nadie duda de que quieren pagarle a los afectados por la bancarrota.
En octubre de 2024, el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware aprobó un plan de reembolso de entre 14.700 y 16.500 millones de dólares al 98% de los acreedores. A esto se le suma las nuevas demandas, que también buscan la recuperación de parte del dinero perdido.
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