Caso Do Kwon: se estiman más de un millón de víctimas

• El fraude por el que fue detenido Do Kwon fue cometido hace algunos años y todavía hay personas que esperan una respuesta.
• Terraform Labs fue una innovadora plataforma que creó dos criptomonedas llamadas Terra USD y LUNA.

Las relevaciones sobre el caso Do Kwon no dejan de ser impactantes y ahora se conoció un primer número de víctimas potenciales. De acuerdo con la acusación de las autoridades, el fraude cometido por quienes manejaban Terraform Labs afectó a más un millón de personas, y lo que viene en los próximos meses es un largo proceso para la indemnización.

El fiscal Daniel Geinsler fue el encargado de dar a conocer la estrategia de la acusación ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Allí se dieron a conocer los pasos a seguir por parte de los afectados para tratar de recuperar el dinero que le confiaron al ecosistema crypto. El colapso de Terraform Labs ha sido una de las peores tragedias financieras, que dañó severamente al sector en el año 2022.

Todos se hará a través de una página web

Debido a la naturaleza del negocio que tenía la plataforma de Do Kwon, las autoridades dicen que tienen dificultades para identificar a los afectados. Por esa razón no los van a contactar individualmente y todo se hará a través de un sitio web. En la página que estará en línea próximamente se informarán los pasos a seguir para recibir la indemnización.

Terraform Labs, al igual que otros agentes de las criptomonedas, realizó compra y ventas de tokens en exchanges fuera de Estados Unidos, utilizando billeteras digitales o cuentas de trading sin información personal como tradicionalmente usan las instituciones financieras. La gran cantidad de movimientos registrados es lo que lleva a la estimación del Gobierno de más de un millón de afectados.

La parte acusadora ha tenido que adaptarse para seguir adelante con el proceso de asistencia a las víctimas. De allí que deban utilizar una forma de comunicarse diferente al de otros casos de fraude de empresas. En todo caso, la buena noticia es que el principal responsable de este delito, Do Kwon, está tras las rejas en espera de juicio y con una potencial condena de más de 100 años.

Un colapso que golpeó a las inversiones de criptomonedas

El derrumbe de Terraform Labs arrojó pérdidas de cientos de millones de dólares a los miles de usuarios que creyeron en el proyecto. La SEC le inició un juicio en aquel año a Do Kwon, quien se escapó a Montenegro y allí fue arrestado en 2023 para ser extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2024. El fraude envolvió a plataformas de trading como FTX, BlockFi, Celsius, entre las más conocidas, y las llevó a la quiebra.

La estafa de Do Kwon también dio fuerza a los argumentos de la SEC en contra de las inversiones y estrategias para ganar dinero con criptomonedas. La acusación contra la compañía fue que se apoyaba en el engaño a los inversores creando la ilusión de ser un negocio sólido y rentable. Kwon aceptó entregar más de 4.500 millones de dólares como devolución de dinero, pago de multas e intereses generados por la estafa.

Nuevas regulaciones para evitar que pase lo mismo

En 2025 también iniciará en Estados Unidos una nueva era para las criptomonedas. La industria espera que el gobierno de Donald Trump impulse una nueva regulación que contribuya a resguardar el valor de la crypto como inversión, y le cierre el paso a las empresas que buscan sacar provecho fraudulento con el dinero de millones de personas que creen en una predicción para el precio de Bitcoin positiva y los demás tokens del mercado.

El desempeño alcista de los últimos meses ha generado una ola de aceptación a los activos de alto riesgo. Ahora existen también fondos ETF para operar dentro del mercado bursátil exponiéndose al valor del BTC y sacar rentabilidad sin poseer el token. Estos instrumentos han generado la entrada de mucho dinero a las criptomonedas que se ha reflejado en el movimiento alcista de sus productos.

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