Brasilianische Polizei untersucht Binance wegen Derivatangeboten

Binance könnte in Brasilien eine Strafe drohen, weil sie angeblich nicht auf eine Anordnung reagiert hat, den Verkauf von Krypto-Derivaten einzustellen.

O Globo berichtete, dass die Bundesstaatsanwaltschaft und die Bundespolizei eine Untersuchung gegen die Börse wegen „angeblicher Finanzkriminalität“ eingeleitet haben.

Das Medienunternehmen gab an, dass die Untersuchung nach einem Hinweis der Börsenaufsichtsbehörde (CVM) eingeleitet wurde.

Die CVM soll dem Generalstaatsanwalt des Bundesstaates São Paulo mitgeteilt haben, dass die Börse möglicherweise weiterhin Kryptowährungsderivate für brasilianische Kunden anbietet, selbst nachdem der Staat ihr eine „Stop Order“ erteilt hat.

Das Medienunternehmen zitierte Binance mit der Aussage, dass es „laufende Ermittlungen nicht kommentiert“.

Aber die Börse „bekräftigte auch, dass sie keine Derivate in Brasilien anbietet“.

Die CVM hatte der Börse bereits im Jahr 2020 einen Stopp verordnet.

Anfang 2021 kündigte die Börse an, dass sie keine Krypto-Derivate mehr in Brasilien anbieten würde.

Aber die CVM hat der Bundespolizei eine Reihe von Dokumenten vorgelegt, um ihre Behauptung zu untermauern.

Dazu gehören angeblich Screenshots von Chats mit Binance-Support-Mitarbeitern.

In einem dieser Chats, so das Medienunternehmen, habe ein Mitarbeiter einem brasilianischen Nutzer gesagt, dass er weiterhin Zugang zu Derivatangeboten haben könne, indem er die Sprache der App oder der Website ändert.

Binance in stürmischen Gewässern in Brasilien?

Binance fügte hinzu, dass es „in ständigem Kontakt“ mit den Behörden steht, die „die Krypto- und Blockchain-Sphäre in Brasilien und anderswo auf der Welt“ überwachen.

Das brasilianische Ministerium für öffentliche Angelegenheiten bestätigte dem Medienunternehmen, dass eine Untersuchung gegen Binance im Gange sei.

Das Ministerium weigerte sich jedoch, weitere Details zu dem Fall zu nennen und behauptete, die Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen.

Die Bundespolizei erklärte unterdessen, dass sie „laufende Ermittlungen nicht kommentiert“.

In einem CVM-Bericht aus dem Jahr 2022 heißt es, dass Binance im August 2021 „angekündigt hat, dass es brasilianischen Kunden keine Derivate mehr anbietet“.

Der Bericht stellte auch fest, dass die Website von Binance Brasilien „die Erwähnung dieser Art von finanziellen Vermögenswerten entfernt hat.“