I procuratori hanno finalmente trovato il tesoro milionario di Do Kwon!
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Stando a quanto riferito dai procuratori sudcoreani, Do Kwon, il fondatore di Terra, avrebbe trasferito crypto per milioni di dollari, attraverso una società fittizia collegata a Terra, dopo essere stato arrestato dalle autorità del Montenegro a marzo.
La lotta per la cauzione di Do Kwon
I pubblici ministeri hanno presentato un ricorso contro la decisione della Corte di base del Montenegro di concedere la libertà su cauzione a Do Kwon e all’ex direttore finanziario Han Chang-joon. L’Alta Corte del Montenegro deciderà questa settimana sulla richiesta di libertà su cauzione.
Inoltre i legami di Do Kwon con l’ex ministro delle Finanze e presidente del partito politico Europe Now Milojko Spajić hanno sollevato diverse domande.
I trasferimenti misteriosi di Do Kwon
Il direttore della Procura del distretto meridionale di Seoul, Dan Seong-han, ha riferito che Do Kwon, il cofondatore di Terra, o qualcuno a lui affiliato, ha effettuato un trasferimento in crypto dal valore di 29 milioni di dollari.
Le indagini hanno rivelato che Do Kwon ha prelevato l’intera somma e l’ha trasferita in un misterioso wallet, evitando accuratamente la banca svizzera Sygnum.
I procuratori coreani sono alla ricerca anche degli asset crypto trasferiti da un wallet collegato a Luna Foundation Guard (LFG).
Ma non è tutto, infatti hanno scoperto che Do Kwon e i suoi affiliati detengono ancora oltre 13 milioni di dollari presso la banca svizzera Sygnum Bank AG. I pubblici ministeri hanno incriminato 10 persone, tra cui il cofondatore di Terra Daniel Shin, sulla base delle indagini di Terra e della violazione delle leggi.
Gli asset crypto rintracciati dalle autorità sudcoreane si aggiungono ai 10.000 Bitcoin trasferiti da Terraform Labs e Do Kwon a un conto bancario svizzero, citato nella denuncia della SEC statunitense di febbraio.
Nel mese di aprile, invece, Do Kwon aveva prelevato circa 100 milioni di dollari in valuta fiat dalla banca svizzera. Più del 70% di questa somma era stato trasferito allo studio legale Kim & Chang per coprire le spese.
A maggio Do Kwon aveva prelevato 2,8 miliardi di won (circa 2,15 milioni di dollari) in asset digitali, mentre Terraform Labs aveva trasferito 1,8 milioni di token Convex Finance (CVX) del valore di quasi 8,7 milioni di dollari.
La lettera di Do Kwon al primo ministro
Inoltre i pubblici ministeri del Montenegro hanno presentato un nuovo appello contro la decisione del tribunale nel caso di falsificazione del passaporto, coinvolgendo Do Kwon e Han Chang-joon. I procuratori sostengono che entrambi dovrebbero rimanere in carcere e la decisione sull’appello sarà presa dall’Alta Corte del Montenegro.
È emerso anche che Do Kwon ha inviato una lettera scritta a mano al primo ministro montenegrino, Dritan Abazović, in cui afferma di aver finanziato il partito politico Europe Now. Dal 2018, Do Kwon ha legami con l’ex ministro delle Finanze Milojko Spajić, che è anche il presidente di Europe Now.
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