Los reguladores surcoreanos cierran la red a los comerciantes oportunistas
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Un regulador financiero de Corea del Sur está listo para ir en pie de guerra en busca de comerciantes premium de kimchi, y promete llevar a los presuntos infractores ante la justicia.
Como se informó anteriormente, la prima de kimchi es un fenómeno en los mercados de comercio de criptomonedas en el que bitcoin (BTC) y altcoins se negocian en bolsas nacionales a precios significativamente más altos que en las plataformas de comercio internacionales. Esto generalmente se debe a picos en la demanda entre los inversores minoristas en Corea del Sur.
Algunos comerciantes oportunistas han tratado de aprovechar la prima del kimchi comprando BTC de comerciantes de venta libre ( OTC ) en el extranjero y luego “descargando” las monedas para obtener ganancias en plataformas de Corea del Sur como Upbit.
Para hacer esto, los comerciantes deben comprar monedas en el extranjero y han buscado principalmente proveedores OTC en China y Japón. Se ha dicho a los bancos que eliminen este proceso introduciendo topes a las remesas al exterior.
Pero algunos comerciantes parecen haberse escapado de la red. El Segye Ilbo informó que el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) regulador está investigando dos transacciones que se cree que fueron realizadas por comerciantes premium de kimchi.
El primero tuvo un valor de USD 987 millones y se llevó a cabo a través del banco nacional Shinhan. El segundo tuvo un valor de unos USD 608.000 y se realizó en Woori Bank.
Ambos bancos marcaron las transacciones como sospechosas y las informaron al FSS. No se dio una indicación exacta de cuándo se realizaron estas transacciones, aunque se cree que pueden haber tenido lugar en el pico de la prima de kimchi cuando BTC era un 30% más caro en Corea del Sur que el promedio mundial, unos dos o tres años. atrás.
El FSS cree que los comerciantes pueden haber buscado encubrir sus acciones enviando sus ganancias al extranjero. En un intento de despistar a los reguladores, parecen haber enviado una orden a cuentas en China y Japón.
Los comerciantes también parecen haber intentado encubrir sus acciones utilizando varias empresas como intermediarios. Supuestamente les dijeron a los bancos que estaban “pagando por bienes importados como lingotes de oro”.
El FSS ha llevado a cabo varias “investigaciones in situ” como parte de su pesquisa y desde entonces ha pasado ambos casos a la fiscalía.
Los fiscales también están investigando los casos que les remitieron a principios de este año la Unidad de Inteligencia Financiera, el regulador que controla directamente los intercambios de criptomonedas. Los casos fueron investigados inicialmente por investigadores con base en Daegu, una ciudad en el sur del país.
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