Los exchanges Hotbit y Bitfinex se enfrentan a vientos de cara a la regulación

 

Hotbit, el exchange con sede en China, suspendió los retiros después de que sus activos fueran congelados debido a una investigación en curso. Mientras tanto, la compañía hermana de Tether, Bitfinex, aparentemente enfrenta una investigación legal en los EEUU.

Hotbit anunció el miércoles que suspendió las funciones de negociación, depósito, retiro y financiamiento debido a una investigación en curso sobre un ex empleado.

“Un ex empleado de la gerencia de Hotbit que dejó Hotbit en abril de este año estuvo involucrado en un proyecto el año pasado (que iba en contra de los principios internos de Hotbit y del cual Hotbit no se conocía) que las autoridades policiales ahora creen que es sospechoso de violar las leyes penales”, dijo el exchange.

El sitio de intercambio dijo que varios de sus altos directivos han sido citados por la policía, sin identificar la jurisdicción. Agregó que “las fuerzas del orden han congelado algunos fondos de Hotbit, lo que ha impedido que Hotbit funcione normalmente”.

Según su sitio web , Hotbit está registrado en Hong Kong y Estonia, y la mayoría de su personal proviene de China, Taiwán y los EEUU.

En otra actualización, el exchange dijo que todos los pedidos abiertos sin completar de los usuarios se cancelarán para evitar pérdidas. También liquidará las posiciones de fondos cotizados en bolsa ( ETF ) apalancados de todos los usuarios y publicará un plan de compensación para los usuarios una vez que reanude sus operaciones.

Mientras tanto, Bitfinex, un intercambio de criptomonedas propiedad y operado por iFinex , que también posee el emisor de USDT Tether, aparentemente enfrenta una investigación criminal en los EEUU, según una respuesta del Departamento de Justicia (DOJ) a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

El DOJ denegó la solicitud, que pedía información relacionada con Tether Holdings Limited, su empresa matriz iFinex Inc. y sus subsidiarias, sobre la base de que “se podría esperar razonablemente que la producción de tales registros o información de aplicación de la ley… interfiera”.

“Parece que Bitfinex está en un proceso legal en los EEUU: el DOJ rechazó mi solicitud de FOIA”, dijo el usuario de Twitter oleh86, quien afirma haber presentado la solicitud de FOIA.

“Bitfinex habitualmente tiene un diálogo abierto con las agencias de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Justicia de EEUU, como parte de nuestro compromiso con la cooperación, la transparencia y la responsabilidad”, dijo un portavoz de Bitfinex a Cryptonews.com, sin especificar. 

Bitfinex y Tether se han enfrentado a varias investigaciones de entidades criminales y civiles. A fines de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EEUU (CFTC, por sus siglas en inglés) ordenó a los dos pagar multas por un total de USD 42,5 millones.

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