La SEC acusa a 11 personas por un “esquema piramidal” de criptomonedas de 300 millones de dólares
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La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a 11 personas por su papel en una supuesta pirámide criptográfica y esquema Ponzi que recaudó más de USD 300 millones de millones de inversores en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos.
El organismo de control presentó una demanda civil el lunes contra la plataforma de redes blockchain Forsage, que afirmaba ser una plataforma descentralizada de contratos inteligentes que permitía a los inversores realizar transacciones a través de contratos inteligentes que operaban en Ethereum (ETH), Tron (TRX) y BNB Smart Chain.
Según la SEC, Forsage funcionó como un esquema piramidal estándar durante más de dos años, lo que permitió a los inversores obtener ganancias al atraer a otros a la operación.
En su queja formal, la SEC también dijo que la compañía era una “pirámide de libro de texto y un esquema Ponzi”, que no vendía “ningún producto consumible real”, y que “la forma principal para que los inversores ganaran dinero con Forsage era reclutar otros en el esquema.”
“Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores”, dijo Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC. “Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.
La SEC detalló que entre los acusados se encuentran los cuatro fundadores de la empresa, cuyo paradero se desconoce actualmente y se supo por última vez que vivían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia.
También fueron acusados tres promotores con sede en EEUU, así como varios miembros de los llamados Crypto Crusaders, el grupo promocional más grande del esquema que operaba en los Estados Unidos desde al menos cinco estados diferentes.
Lanzado a principios de 2020, Forsage habría recibido varias órdenes de cese y desistimiento de los reguladores de todo el mundo. En septiembre de 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas y en marzo de 2021, el Comisionado de Valores y Seguros de Montana en los EEUU ordenó que la startup detuviera sus operaciones.
A pesar de esto, los acusados ”supuestamente continuaron promoviendo el esquema mientras negaban los reclamos en varios videos de YouTube y por otros medios”.
Samuel D. Ellis, un autoproclamado “entrenador de mentalidad de criptomonedas”, y Sarah L. Theissen, que se encontraban entre los acusados, acordaron resolver los cargos, sujeto a la aprobación del tribunal.
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