La policía brasileña combate las pirámides de criptomonedas

Last updated:
Last updated:
Por qué confiar en CryptoNews
Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.
 

Los oficiales de la policía federal en Brasil han realizado redadas de búsqueda e incautación en 15 empresas, en un intento por desmantelar un presunto “esquema piramidal” de criptomonedas.

Según Agência Brasil, la agencia nacional de noticias públicas del país, los oficiales allanaron 15 empresas no identificadas con sede en los estados de Santa Catarina y São Paulo el 27 de septiembre.

La Policía Federal (conocida localmente como PF) afirmó que las empresas estuvieron activas “entre 2017 y 2020” y dijo que habían “atraído clientes” para realizar “inversiones en criptoactivos y otros negocios”, prometiéndoles “ganancias más allá de las que existen en el mercado.”

Al igual que muchas estafas cripto, la pirámide parece haber hecho promesas sobre ganancias mensuales “garantizadas”.

La PF dijo que sus agentes incautaron una variedad de artículos durante sus registros, incluidos relojes caros, computadoras portátiles, pasaportes, joyas, teléfonos celulares y armas de fuego.

Los oficiales dijeron que “más de 400 personas” pueden haber perdido su dinero en la supuesta estafa, y que los autores intelectuales obtuvieron unos USD 5,6 millones de sus presuntas víctimas.

La policía intensifica la represión a los esquemas piramidales

Las redadas se llevaron a cabo como parte de lo que los oficiales llaman Operación Technikós. Al menos 11 personas han sido acusadas y procesadas, y el Tribunal Federal emitió múltiples órdenes de arresto y registro. Las identidades de los individuos no fueron reveladas.

 

La policía dijo que las personas que habían arrestadas estaban acusadas de falsificación de documentos oficiales, junto con “lavado de dinero y malversación de fondos”.

El tribunal también autorizó a los oficiales a bloquear y congelar activos, incluidos los criptoactivos, que se encuentran en cuentas bancarias y billeteras alojadas en diversos intercambios.

Las redadas se producen días después de que los oficiales allanaran seis exchanges de criptomonedas en una acción contra una red criminal internacional que, según los oficiales, usaba criptomonedas para lavar dinero.

Y mientras la policía toma medidas enérgicas contra los presuntos estafadores, los políticos y los reguladores han comenzado a intensificar su escrutinio de la industria en Brasil. Los funcionarios del gobierno, por su parte, esperan ejercer un mayor control sobre la industria.

-----------------------

Más

Finance News
El fundador de Coin Bureau responsabiliza a los reguladores de lo ocurrido con LIBRA
Gonzalo Rodríguez
Gonzalo Rodríguez
2025-02-19 14:22:48
Comunicados de prensa
La tecnología de SpacePay permite realizar pagos más rápidos y baratos
2025-02-19 09:23:00
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 More
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores