La Agencia Tributaria británica confisca por primera vez 3 NFT en un caso de fraude

Como parte de su investigación sobre un posible fraude del impuesto al valor agregado (IVA), la autoridad fiscal británica Her Majesty’s Revenue and Customs (HRMC) confiscó tres tokens no fungibles (NFT) en lo que representa la primera incautación de dichos activos por parte de un británico. Institución gubernamental.

Por iniciativa de HMRC, tres personas acusadas de intentar defraudar a la agencia por unos GBP 1,4 millones (USD 1,9 millones) fueron arrestadas, informó la emisora ​​británica BBC.

Nick Sharp, subdirector de delitos económicos de HRMC, dijo que la primera confiscación de NFT “sirve como una advertencia para cualquiera que piense que puede usar criptoactivos para ocultar dinero de HMRC”.

La agencia tributaria había obtenido una orden judicial que le permitía incautar criptoactivos por un valor aproximado de GBP 5000 (USD 6000) y los tres NFT cuyo valor aún no se ha determinado.

HMRC dijo que los sospechosos supuestamente usaron “métodos sofisticados” para tratar de ocultar sus identidades. Estos incluyeron el uso de identidades falsas y robadas, direcciones falsas, teléfonos móviles prepagos no registrados, redes privadas virtuales (VPN), facturas falsas, así como pretender llevar a cabo actividades comerciales legales.

En su análisis de las capacidades de la agencia tributaria relacionadas con las criptomonedas, el bufete de abogados británico del Reino Unido, Altion Law, dijo que HMRC “tiene el poder de congelar criptoactivos y confiscarlos. Esto es parte de sus investigaciones de incautación y congelación de criptoactivos de HMRC”.

“HMRC puede retener estos activos durante varios años mientras su investigación está en curso. <…> Sin embargo, es posible plantear un desafío y entablar negociaciones con HMRC con respecto a la devolución de los activos incautados”, según el análisis de la firma de abogados.

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