Hacienda envía a un agente encubierto para atrapar a los delincuentes en el marketplace

El Servicio de Impuestos Internos de los EEUU (IRS) está haciendo todo lo posible para rastrear a los delincuentes que usan criptomonedas en la venta de drogas en la web oscura, desplegando un agente encubierto para trabajar en el mercado peer-to-peer (P2P) LocalCryptos.com .

La plataforma se presenta como un mercado P2P de bitcoins (BTC) y ethereum (ETH) con más de 100.000 usuarios en 130 países de todo el mundo que utilizan sus servicios para comprar y vender criptomonedas. Hasta 2019, operó bajo el nombre de LocalEthereum antes de cambiar de marca para incluir más criptomonedas en su cartera.

Asumiendo la identidad del Sr.Coins, el agente encubierto ha desarrollado una reputación estelar en el sitio, recolectando críticas 100% positivas en su perfil, mientras recolecta hasta US$200.000 en criptomonedas en aproximadamente 50 transacciones.

Uno de los mayores éxitos del empleado del IRS incluyó derribar a un presunto traficante de drogas de la web oscura engañándolo para que enviara más de US$180,000 en efectivo a cambio de criptomonedas, según una orden de registro obtenida por Forbes.

En junio de 2020, Coins publicó un anuncio en línea en el que ofrecía comprar bitcoins en efectivo por correo por encima de los precios del mercado, alentando a los posibles vendedores a comunicarse con él a través de aplicaciones encriptadas como Wickr o WhatsApp. Pronto, una persona que se hacía llamar Lucifallen21 se puso en contacto con el agente encubierto para preguntarle sobre la oferta. El IRS ha identificado al vendedor potencial como residente de Evansville, Indiana, y procedió a negociar el trato.

Para julio de 2020, Lucifallen21 acordó comprar BTC 1.59 a Mr.Coins, envolviendo unos US$5.040 en efectivo en ropa y enviándolo por correo en una caja al agente encubierto, según los documentos legales disponibles. Los mensajes del hombre indicaban que estaba involucrado en la venta de drogas en la web oscura, alegando que comerciaba con cocaína, marihuana, así como “píldoras y opioides”.

El hombre había procedido a comprar más criptomonedas al Sr.Coins antes de que el agente encubierto finalmente aceptara venderle al traficante de drogas US$79.000 en criptomonedas por US$54.000 en efectivo. Una vez que el paquete llegó al empleado del IRS, los expertos forenses tomaron las huellas dactilares de Lucifallen21 y, utilizando los registros existentes, los vincularon con el residente de Evansville.

Lucifallen21 fue arrestado y el IRS ha presentado cargos en el Distrito Este de Nueva York. El presunto traficante de drogas aún no se ha declarado culpable.