Exchanges de Corea del Sur se enfrentan a investigaciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
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Los reguladores de Corea del Sur están listos para investigar los cuatro intercambios de cifrado más grandes de la nación para probar sus capacidades contra el lavado de dinero (AML).
Los exchanges (Korbit , Upbit, Coinone y Bithumb) son las únicas plataformas comerciales que operan mercados fiduciarios de KRW y recibieron sus permisos operativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a fines del año pasado. Esta última es una agencia que responde a la Comisión de Servicios Financieros (FSC), el principal regulador financiero.
Según Money Today y GetNews, la FSC y la UIF están ansiosas por descubrir si las plataformas comerciales han integrado con éxito soluciones AML que les permitan comunicarse datos entre sí, así como a los reguladores, y marcar de manera efectiva las transacciones sospechosas.
Los protocolos AML son un nuevo desarrollo para la mayoría de los intercambios, a quienes se les dijo que comenzaran a cumplir con las regulaciones a partir de septiembre de 2021, luego de que el gobierno aprobara la primera legislación cripto de la nación en 2020.
La auditoría no parece haber sido programada, pero más de 100 proveedores de servicios financieros “digitales y electrónicos” que trabajan en el campo de las finanzas convencionales también serán verificados por su propio cumplimiento ALD.
Los reguladores, junto con el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), probarán los “factores de riesgo comunes” y evaluarán la idoneidad de la evaluación del riesgo ALD, además de factores como el tamaño de la transacción, la frecuencia y más.
La investigación también se centrará en la implementación de protocolos de verificación de clientes (también conocidos como Know-Your-Customer o KYC), el establecimiento de sistemas de control interno de plataformas comerciales y los sistemas utilizados para notificar a otras partes sobre posibles violaciones AML.
Curiosamente para el sector, tal vez, los organismos también verifiquen qué tan efectivamente se están preparando los exchanges de criptomonedas para la implementación de la Regla de viaje muy difamada del Grupo de Acción Financiera Internacional, que se consagrará en la ley de Corea del Sur a finales de este año.
Los cuatro sitios de intercambio han revelado que están trabajando en sus soluciones de reglas de viaje. Upbit ha desarrollado su propia solución, que opera a través de la subsidiaria blockchain de su operador Dunamu, mientras que los tres restantes han desarrollado conjuntamente su propia plataforma de cumplimiento de la Regla de viaje.
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