El jefe del gobierno local brasileño y el “faraón del bitcoin” son sospechosos de lavado de dinero con criptomonedas
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Las agencias de aplicación de la ley brasileñas se han abalanzado sobre la casa de un jefe de gobierno local del que sospechan que encabeza una red criminal que lavaba dinero usando criptoactivos, junto con una figura controvertida llamada “el faraón de Bitcoin”.
El allanamiento tuvo lugar en la casa del concejal de Armação de Búzios, Lorram Gomes da Silveira, informó Globo, y los agentes confiscaron más de USD 9250 en efectivo.
Múltiples agencias participaron en la redada, incluido el Grupo de Acción Especializado para el Combate al Crimen Organizado, administrado por el Ministerio de Estado de Río de Janeiro. Las agencias, así como los fiscales, creen que el concejal encabezó una “organización criminal” que supervisó la “corrupción” a gran escala, haciendo uso de “documentos falsos”.
La “organización”, dicen las agencias, vio al concejal hacer uso de las criptomonedas como una herramienta de “malversación”.
Lorram está en su tercer mandato como concejal de Armação de Búzios, cargo para el que fue elegido por primera vez en 2009. Desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2019, se desempeñó como jefe de gabinete del alcalde de la ciudad. Y fue en este período, dice el ministerio, que se cometieron los crímenes.
Otros dos hombres también fueron investigados en relación con los mismos presuntos delitos: Glaidson Acácio dos Santos, conocido como “el faraón de Bitcoin”, y Carlos Alexandre da Silva.
Los oficiales parecen creer que Lorram aceptó pagos en efectivo a cambio de otorgar licencias y otros favores a personas con sede en Armação de Búzios, y supuestamente hizo que el faraón y da Silva convirtieran el efectivo en criptografía en un intento por “ocultar” los fondos.
El ministerio dice que Lorram ahora ha sido suspendido del desempeño de funciones públicas.
El ministerio comenzó sus investigaciones sobre presuntas violaciones de lavado de dinero en abril del año pasado y sospecha que otros empleados del Ayuntamiento pueden haber participado en la “organización” criminal.
Mientras tanto, el poder judicial ha determinado que alrededor de USD 271,000 en activos de Loram están “desaparecidos”, y pueden estar escondidos en billeteras criptográficas a las que aún no han tenido acceso.
El “Faraón” fue encarcelado el año pasado y está a la espera de juicio por cargos de orquestar un esquema Ponzi con tema criptográfico de USD 7 mil millones que supuestamente prometía a los inversores un 10% de rendimiento de sus apuestas.
A principios de este mes, informó FDR , el “Faraón” declaró su intención de presentarse a las elecciones – desde la prisión – como candidato del Partido Demócrata Cristiano en las elecciones generales de octubre.
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