El blanqueo de dinero basado en las criptomonedas sigue en aumento y DeFi adquiere un papel más importante

El lavado de dinero en criptomonedas siguió aumentando entre 2020 y 2021, aunque la actividad ilícita aún permanece por debajo de su máximo histórico desde 2019. Sin embargo, el desmantelamiento de dos importantes servicios ilegales el año pasado puede haber hecho que la actividad sea menos concentrada, inteligencia de blockchain dijo la firma Chainalysis en un nuevo informe.

En general, Chainalysis dijo que se lavaron USD 8600 millones en criptoactivos en 2021, un aumento del 30 % con respecto a los USD 6600 millones del año anterior.

El aumento “no sorprende” dado el crecimiento de las criptomonedas en general durante el año, dijo Chainalysis, señalando que el número solo incluye lo que llamó “crimen nativo de criptomonedas” y no el crimen “tradicional” en el que la moneda fiduciaria se convirtió más tarde en criptomonedas.

Los protocolos DeFi recibieron el 17% de todos los fondos enviados desde billeteras ilícitas en 2021, frente al 2% del año anterior, dijeron los investigadores. Según ellos, eso se traduce en un aumento interanual del 1964% en el valor total recibido por los protocolos DeFi de direcciones ilícitas, alcanzando un total de USD 900 millones en 2021.

Además, los grupos de minería, los intercambios de alto riesgo y los mezcladores también experimentaron aumentos sustanciales en el valor recibido de direcciones ilícitas. 

Pero aunque la cantidad de dinero lavado a través de cripto aumentó durante el año, Chainalysis también dijo que la actividad está “muy concentrada” en una pequeña cantidad de servicios, y muchos de ellos parecen estar “diseñados específicamente para el lavado de dinero”.

El 58% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas se trasladaron a cinco servicios el año pasado, en comparación con el 54 % en 2020, según sus datos.

“La aplicación de la ley puede dar un gran golpe contra el crimen basado en criptomonedas y obstaculizar significativamente la capacidad de los delincuentes para acceder a sus activos digitales al interrumpir estos servicios”, sugirió la firma, recordando a Suex y Chatex que han sido sancionados por el gobierno de los EEUU en el pasado año.

Chainalysis agregó que es posible que algunos servicios de lavado de dinero hayan dejado de operar luego de la represión de los dos servicios antes mencionados. Sin embargo, también dijo que otra posibilidad es que las actividades de lavado de dinero se hayan vuelto más dispersas, disminuyendo la concentración por la que se ha conocido la actividad ilegal.

“En general, los ciberdelincuentes han lavado más de USD 33 mil millones en criptomonedas desde 2017”, dice el informe. Pero a pesar de esta cifra aparentemente alta, la empresa también demostró que, en comparación con el lavado de dinero en el mundo de las monedas fiduciarias, el lavado de dinero basado en criptomonedas parece relativamente insignificante.

“A modo de comparación, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que cada año se lavan entre USD 800 mil millones y USD 2 billones de moneda fiduciaria, tanto como el 5% del PIB mundial”, escribió Chainalysis.

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