Corea del Sur cierran la red sobre los infractores del ‘Kimchi Premium’

Los funcionarios de aduanas de Corea del Sur dicen que han interceptado y rastreado decenas de comerciantes y transacciones ilegales y no declarados con “prima de kimchi” que generaron ganancias por un valor de alrededor de US$4.38 millones.

En abril, los funcionarios de aduanas prometieron llevar a cabo una “represión” contra los comerciantes de kimchi premium, y ahora parecen haber cumplido sus promesas. Según NoCut News, los portavoces del servicio de aduanas afirmaron que había encontrado 33 presuntos delincuentes que, según afirma, habían violado la Ley de Transacciones de Cambio de Divisas de la nación. Ha enviado 14 de estos casos a las fiscalías y ha dictado otras 15 multas de hasta 1.4 millones de dólares por “negligencia”. Los cuatro casos restantes aún están bajo investigación.

La prima de kimchi es un fenómeno por el cual el aumento de los volúmenes comerciales y la demanda de criptoactivos a veces superan el promedio global en las plataformas comerciales internacionales, lo que significa que comprar bitcoin (BTC) por US$, por ejemplo, es más caro en una plataforma surcoreana como Bithumb que en un exchange internacional como Binance .

En 2017, los compradores de Corea del Sur pagaron regularmente un 20% más por sus tokens que los de otras partes del mundo. Este fenómeno tuvo una reaparición relativamente breve a principios de este año cuando los precios disparados enviaron la demanda por las nubes en Corea del Sur. Y algunos traders intentaron aprovechar comprando BTC en ubicaciones en el extranjero como China y luego vendiendo sus tenencias por dinero fiduciario en plataformas de Corea del Sur a precios hasta un 8% -14% más altos que el promedio mundial.

El gobierno de Corea del Sur intentó acabar con esta práctica pidiendo a los bancos nacionales que limitaran las remesas a China. Pero parece que algunos intentaron convertir el comercio premium de kimchi en un hilandero de dinero a tiempo completo.

Los portavoces de aduanas afirmaron que el grupo incluía tanto a comerciantes institucionales como a estudiantes universitarios que habían enviado grandes cantidades de dinero al exterior disfrazado de gastos comerciales o fondos para ayudar a pagar sus estudios en el extranjero.

El medio de comunicación dio el ejemplo de un estudiante universitario que según los funcionarios de aduanas había abierto varias cuentas bancarias en el extranjero a su nombre. Luego, este estudiante procedió a transferir casi US$35 millones en dinero fiduciario fuera de Corea del Sur en 851 instancias separadas en un período de 18 meses a partir de marzo de 2018, cada vez que afirmó que los fondos eran “gastos de estudio y de vida”. Sin embargo, en cada caso, el estudiante usó el dinero para comprar criptoactivos sin nombre, que luego se transfirieron a un exchange y se vendieron con una ganancia de más de US$1.7 millones.

Mientras tanto, en 2017-2018, un empleado de oficina retiró el dinero fiduciario de los cajeros automáticos en miles de ocasiones y luego viajó al extranjero en 29 casos para comprar BTC y otros tokens. Esta persona también procedió a vender los tokens en una plataforma de comercio nacional, obteniendo como resultado US$1.3 millones en ganancias. Se ordenó al trabajador pagar multas por valor de 1.1 millones de dólares.

Según los datos de Skolkg, la prima aún existe: BTC y la mayoría de las monedas alternativas principales se cotizan actualmente a precios aproximadamente un 3.5% más altos en las plataformas de Corea del Sur que en las plataformas descentralizadas o las basadas en otras naciones.