Acusan a Binance de incumplir sanciones a Irán por 1.000 millones de USD

Binance vuelve a estar en el centro de la escena. Ex investigadores de cumplimiento afirman que el exchange procesó más de 1.000 millones de USD en transacciones vinculadas a violaciones de las sanciones a Irán.

Los hechos habían ocurrido incluso mientras operaba bajo la supervisión de monitores de EE. UU. tras su acuerdo de culpabilidad de 2023.

Changpeng Zhao argumenta que los investigadores fueron despedidos por no haber detenido las infracciones, no por haberlas expuesto. Ahora, la disputa se vuelve pública, lo que supone el riesgo de que regrese la presión regulatoria justo cuando Binance intenta estabilizar su posición global.

¿En qué consiste la acusación de infracción de sanciones por 1.000 millones de USD?

Cinco ex investigadores de Binance afirman que fueron despedidos tras descubrir importantes incumplimientos de las sanciones.

Alegan que wallets de criptomonedas vinculadas a entidades iraníes, incluyendo el exchange Nobitex, movieron alrededor de 1.000 millones de USD a través de Binance incluso después del acuerdo con el DOJ de noviembre de 2023.

Estos investigadores trabajaban en análisis forense de cadena. Afirman que agentes maliciosos utilizaron métodos de ocultación para burlar los sistemas de detección. Y que, al informar internamente de esta situación, la respuesta no fue correctiva sino de represalia.

15% chance binance finally gets taken down

which company are you betting on? pic.twitter.com/PBgQvEPyyB — HYPEconomist (@HYPEconomist) February 23, 2026

Binance sigue bajo una supervisión de tres años por parte del DOJ y la FinCEN, lo que significa que cualquier fallo de cumplimiento tiene un peso adicional.

El caso de los denunciantes: ¿represalia o reestructuración?

Los exempleados presentan esto como una represalia contra denunciantes. Dicen que una vez que señalaron la exposición de 1.000 millones de USD, se convirtieron en un problema para un exchange que intentaba demostrar a los reguladores que se había saneado.

BREAKING: Binance FIRED five compliance officers after they discovered over $1,000,000,000 in Tether flowing to Iran-linked terrorism entities, which violates sanctions.

Throwback: In 2023, Binance paid $4.3 billion in fines, the largest in corporate history, after admitting to… — Jacob King (@JacobKinge) February 23, 2026

Desde su punto de vista, el problema no fueron sólo las transacciones, sino cómo Binance manejó el descubrimiento.

Argumentan que el exchange se centró más en contener las consecuencias que en corregir las brechas de detección. También señalan la magnitud de los flujos como prueba de que los filtros automatizados no estaban capturando todo.

Si el sistema falló y las personas que lo detectaron fueron retiradas, eso debilitaría las defensas internas.

La defensa de CZ se basa en afirmar que eran despedidos con causa

CZ afirma que esto no es una represalia contra denunciantes, sino una cuestión de rendimiento. Si los investigadores descubrieron 1.000 millones de USD en flujos ilícitos, ¿por qué no se detuvieron esos flujos en primer lugar?

Binance sostiene que las salidas formaron parte de una reestructuración del área de cumplimiento. La empresa afirma que incorporó talento más sólido y señala una caída del 97% en el volumen de transacciones relacionadas con sanciones entre principios de 2024 y mediados de 2025 como prueba de que las reformas están funcionando.

Niega haber despedido a nadie por informar sobre violaciones. Lo que está en juego es enorme. Binance ya pagó 4.300 millones de USD en multas vinculadas a fallos de AML y sanciones, y opera bajo la supervisión del DOJ. Si los reguladores concluyen que el exchange ignoró nuevas violaciones o tomó represalias contra el personal, podría peligrar dicho acuerdo.

Irresponsible and misleading press articles based on anonymous sources (whether including possibly disgruntled ex-employees or otherwise) does injustice to the great work of our more than 1300 compliance staff working tirelessly to uphold global standards. Facts: 1. Binance…

— Richard Teng (@_RichardTeng) February 14, 2026

Todo depende de la intención. Si los despidos se basaron en el rendimiento, las consecuencias podrían ser limitadas. De lo contrario, la presión regulatoria podría intensificarse rápidamente.

En última instancia, el resultado de esta disputa probablemente dependerá de la documentación interna de los despidos. Si los datos respaldan la afirmación de incompetencia de CZ, Binance pasará página.

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