SEC erhebt Anklage gegen Brüder wegen eines 60 Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-Schemas

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat Anklage gegen zwei Brüder erhoben, weil sie angeblich ein 60 Millionen Dollar schweres Kryptowährungs-Ponzi-System mit einem betrügerischen Trading-Bot inszeniert haben.

Die Anklage wurde am 26. August vor dem U.S. District Court for the Northern District of Georgia, Atlanta, eingereicht.

Nach Angaben der SEC haben Jonathan Adam und Tanner Adam mehr als 80 Investoren mit einem nicht existierenden Krypto-Handelsroboter gelockt, von dem sie behaupteten, er könne beeindruckende monatliche Renditen von 13,5 % liefern.

Krypto Arbitrage Trading Bot

Die Brüder betrieben den Betrug angeblich von Januar 2023 bis Juni 2024.

Es gelang ihnen, die Anleger davon zu überzeugen, dass ihr Bot Arbitrage-Möglichkeiten auf verschiedenen Krypto-Plattformen erkennen kann, so dass er Assets gleichzeitig kaufen und verkaufen und von geringen Preisunterschieden auf verschiedenen Märkten profitieren kann.

In der Beschwerde der SEC heißt es, dass die Brüder versprachen, die Gelder der Anleger in einem Lending-System zu bündeln, um Flash-Darlehen zu ermöglichen und Trades auszuführen, wobei die geliehenen Assets innerhalb derselben Blockchain-Transaktion zurückgegeben werden.
Die SEC behauptet jedoch, dass der Handels-Bot eine komplette Erfindung war.

Look: 👀The SEC just busted two brothers for running a massive crypto scam worth $60 million! Jonathan Adam and his brother, Tanner Adam, allegedly lured in over 80 people by claiming to operate a crypto bot that could net investors 13.5% monthly returns. pic.twitter.com/hMQfk4How6

— Randy 🤑 (@money4randy) August 27, 2024

Justin Jeffries, Associate Director of Enforcement im Regionalbüro der SEC in Atlanta, erklärte, dass das gesamte Handelssystem betrügerisch war.
Laut Jeffries haben die Brüder 53,9 Millionen Dollar der 61,5 Millionen Dollar, die sie von den Anlegern erhalten haben, veruntreut.

Während einige Anleger Teilrückzahlungen erhielten, wurde der Großteil der Gelder angeblich dazu verwendet, den extravaganten Lebensstil der Brüder zu finanzieren, einschließlich des Kaufs von Luxusfahrzeugen und des Baus einer Eigentumswohnung im Wert von 30 Millionen Dollar.

„Wie wir behaupten, versprachen die Adam-Brüder ihren Anlegern hohe Renditen für eine Krypto-Investition, die nicht existierte, und verwendeten dann die Gelder der Anleger für ponziähnliche Zahlungen und den Kauf von Designerwaren, Freizeitfahrzeugen und Millionen-Dollar-Häusern“, erklärte Jeffries.

Als Reaktion auf die Maßnahmen der SEC hat die Behörde erfolgreich das Einfrieren von Vermögenswerten der Unternehmen der Brüder, GCZ Global, LLC, und Triten Financial Group LLC, erwirkt, um das betrügerische System zu stoppen.

Die SEC wirft Jonathan Adam außerdem vor, Investoren in die Irre geführt zu haben, indem er seine kriminelle Vergangenheit verschwiegen hat, zu der drei frühere Verurteilungen wegen Wertpapierbetrugs gehören.

Die Behörde strebt nun dauerhafte Verfügungen gegen die Brüder und ihre Unternehmen, die Rückgabe aller veruntreuten Gelder und zivilrechtliche Strafen an.

FutureNet Mitbegründer verhaftet

Letzte Woche haben die montenegrinischen Behörden Roman Ziemian festgenommen, den Mitbegründer des mutmaßlichen Krypto-Betrugssystems FutureNet, dem vorgeworfen wird, Investoren um etwa 21 Millionen Dollar betrogen zu haben.

Die Verhaftung erfolgte in der Hauptstadt Podgorica, wo Ziemian Berichten zufolge unter einer falschen Identität lebte.

Ziemian wird sowohl von den südkoreanischen als auch den polnischen Behörden wegen Betrugs, Geldwäsche und Diebstahls gesucht.

Ziemians Fall weist Ähnlichkeiten mit dem von Do Kwon auf, dem Mitbegründer von Terraform Labs, der ebenfalls in Montenegro inhaftiert ist und gegen den ähnliche Vorwürfe erhoben werden.

Anfang dieses Monats wurde die Auslieferung von Kwon erneut verschoben, nachdem die Oberste Staatsanwaltschaft (VDT) einen Antrag auf Schutz der Legalität gestellt hatte.