Kryptobörse Kraken muss Transaktionsdaten von Nutzern an die IRS übermitteln – Hier ist das Neueste

Die Kryptowährungsbörse Kraken wurde von einem Richter angewiesen, dem Internal Revenue Service (IRS) im Rahmen einer Untersuchung über mögliche Steuerhinterziehung eine große Menge an Nutzerdaten zu übermitteln.

Das US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien hat am Freitag die Anordnung erlassen, dass Kraken dem IRS Konto- und Transaktionsdaten zur Verfügung stellen muss, um festzustellen, ob Nutzer ihre Steuern zu niedrig angegeben haben.

Gemäß der Anordnung ist Kraken verpflichtet, Informationen über Nutzer offenzulegen, die innerhalb eines Kalenderjahres Transaktionen von mehr als 20.000 Dollar getätigt haben.

Dazu gehören ihre Namen (echte oder Pseudonyme), Geburtsdaten, Steuerzahler-Identifikationsnummern, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und andere relevante Dokumente.

Der Gerichtsantrag wurde von der IRS im Februar eingereicht, kurz nachdem Kraken einen Vergleich mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (US Security Exchange Commission) wegen angeblicher Verstöße gegen das Wertpapierrecht im Zusammenhang mit seinem Staking-Service geschlossen hatte.

Die IRS sagte, dass sie bereits 2021 eine Vorladung an Kraken ausgestellt hatte, aber die Börse kam dem nicht nach, was die Behörde dazu veranlasste, die Steuerpflichten von Nutzern zu untersuchen, die zwischen 2016 und 2020 Kryptowährungstransaktionen durchgeführt haben.

Als Teil der gerichtlichen Anordnung muss Kraken auch Blockchain-Adressen und Transaktions-Hashes bereitstellen, die bereits Teil der Transaktionsdaten der Börse sind. Außerdem muss Kraken möglicherweise Rohdaten für die IRS vorlegen.

Kraken ist eine der führenden Krypto-Börsen mit einem täglichen Handelsvolumen von mehr als 819 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden, laut Daten von CoinGecko.

Richter lehnt einige der Forderungen der IRS ab

Richter Joseph Spero, der den Vorsitz in dem Fall führte, lehnte auch mehrere Anträge der IRS ab.

Er wies die Forderungen der Behörde nach Informationen über die Beschäftigung und die Herkunft des Vermögens von Kraken sowie nach Informationen aus Untersuchungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zurück.

“Das Gericht muss feststellen, ob die Vorladung der Regierung eng zugeschnitten ist, d.h. ob sie ‘nicht weiter geht als nötig, um ihren Zweck zu erreichen'”, schrieb der Richter in seiner Analyse einiger der IRS-Anfragen.

“Das Gericht ist der Ansicht, dass die ersten drei Anfragen darauf abzielen, die Identität der Kraken-Kontoinhaber festzustellen, die unter die Doe-Definition fallen, und dass die in diesen Anfragen verlangten Informationen viel weiter gefasst sind, als es für die große Mehrheit der Doe-Nutzer notwendig ist, um diesen Zweck zu erreichen.

Nichtsdestotrotz spiegelt die Entscheidung vom Freitag zugunsten der Regierung das zunehmende Vorgehen gegen Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten wider.

Im vergangenen Monat verklagte die SEC sowohl Binance, die größte Kryptowährungsbörse der Welt, als auch Coinbase, die größte Kryptowährungsbörse mit Sitz in den USA.

Die Kommission erhob 13 Anklagen gegen Binance und seine US-Tochtergesellschaften, die vom angeblichen Betrieb als nicht registrierte Börse bis hin zum Angebot nicht registrierter Wertpapiere reichen.

Die Aufsichtsbehörde erhob auch gegen Coinbase ähnliche Vorwürfe, weil es als Börse, Broker oder Clearingstelle ohne die erforderlichen Registrierungen tätig war.

Darüber hinaus hat die SEC in diesem Jahr bereits Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Kryptobörsen Kraken und Bittrex sowie die Krypto-Lending-Plattform Nexo ergriffen.