Alameda Research, eine Tochtergesellschaft von FTX, verklagt Grayscale wegen Krypto-Investitionen, was die Probleme der Digitalwährungsgruppe noch vergrößert
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In einem dramatischen Versuch, verlorene Gelder zurückzuerhalten, hat Alameda Research eine Klage gegen Grayscale Investments eingereicht und behauptet, dass das Unternehmen “exorbitante Verwaltungsgebühren” berechnet und Rücknahmen verhindert hat.
Grayscale ist ein wichtiger Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt und betreibt beliebte außerbörslich gehandelte Fonds wie den Bitcoin Trust (GBTC) und den Ether Trust (ETHE).
In der Klage wird ausdrücklich der CEO von Grayscale, Michael Sonnenshein, als Beklagter genannt.
Beide unterliegen einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 2% (der US ETF-Industriestandard liegt laut Bloomberg-Daten bei 0,54%).
Zugelassene Anleger können Bitcoin oder Ethereum einzahlen, um Anteile des Trusts zu erhalten.
Alameda gab an, Anteile im Wert von 290 Millionen Dollar an GBTC und ETHE zu besitzen, was Ende 2022 einem Anteil von 3% bzw. 2% an den jeweiligen Trusts entspricht.
Das Unternehmen behauptet, dass der Anteil auf eine Bewertung von 540 Mio. $ steigen würde, wenn Grayscale grünes Licht für die Rücknahmen gibt.
GBTC-Rückkäufe sorgen weiter für Stillstand
Eine Regelung bei GBTC verhindert jedoch, dass Anleger ihre Anteile für einen Zeitraum von sechs Monaten nach der Investition verkaufen können.
Grayscale Trusts werden seit langem mit einem erheblichen Abschlag zu BTC und ETH gehandelt, was dazu geführt hat, dass institutionelle Anleger große Mengen an Kapital gebunden haben.
GBTC wird derzeit mit einem Abschlag von -42,11% auf den Nettoinventarwert gehandelt.
Das Unternehmen hat sich bisher mit Rücknahmen während des Abschlags zurückgehalten, da es sich weiterhin um die Umwandlung von GBTC und ETHE in ETF-Spotfonds bemüht.
Der Grund dafür ist die Befürchtung, dass Rücknahmen einen großen Einfluss auf die Bitcoin-Preisentwicklung und die operative Zukunft von Grayscale haben könnten.
Nachdem der Versuch einer ETF-Umwandlung im vergangenen Jahr abgelehnt wurde, hat Grayscale nun selbst eine Klage gegen die SEC angestrengt.
Grayscale wendet sich im ETF-Verfahren an das Gericht
Grayscale schlug auf die Klage von Alameda zurück und bezeichnete sie als “fehlgeleitet”. Die Erklärung erfolgt im Vorfeld der mündlichen Verhandlung in der Klage von Grayscale gegen die SEC.
Reminder: Oral arguments in our lawsuit challenging the SEC's decision to deny our application to convert $GBTC to a spot #Bitcoin ETF are scheduled for the morning of March 7.
— Grayscale (@Grayscale) March 6, 2023
Exact timing may vary, but we could begin as early as 10:00 AM ET.https://t.co/iZnluMgIIc
CEO Michael Sonnenshein veröffentlichte eine Erklärung, in der er die Entscheidungen und Gebühren von Grayscale verteidigte.
“Grayscale hat sich transparent darum bemüht, die Genehmigung der Aufsichtsbehörden für die Umwandlung von GBTC in einen ETF zu erhalten”, heißt es darin.
“Ein ETF ist zweifelsohne die beste langfristige Produktstruktur für die Investoren von Grayscale.
“Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir mit gesunden Menschenverstand und zwingenden rechtlichen Argumenten morgen vor dem Berufungsgericht in Washington argumentieren werden.
Alameda Research reiht sich in die Reihe der GBTC-Klagen ein
Dies ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Grayscale Gegenstand einer Klage ist – vielleicht ein Hinweis auf die prozessfreudigen “akkreditierten” Kunden des Unternehmens.
Im Januar kündigte Osprey Funds eine Klage gegen Grayscale an. In der Klage wurde behauptet, dass Grayscale “falsche und irreführende Werbung” für GBTC betreibt.
Dies folgte auf einen früheren Fall Ende letzten Jahres, bei dem Ospreys Konkurrent Fir Tree Capital Management behauptete, dass die Kleinanleger von GBTC durch Grayscales “aktionärsfeindliche Maßnahmen” bei der Verfolgung des ETF geschädigt wurden.
Es bleibt abzuwarten, wie die von Alameda Research eingereichte Klage gegen Grayscale ausgehen wird.
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