Governo da Nigéria retira acusações de lavagem de dinheiro contra executivo da Binance
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O governo da Nigéria retirou, oficialmente, todas as acusações de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan, executivo da Binance, que estava detido desde abril deste ano. Ele já havia sido liberado de acusações prévias de evasão fiscal.
A decisão foi anunciada por um representante da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), durante audiência na Suprema Corte de Abuja, nesta quarta-feira (23/10), segundo o Premium Times.
Gambaryan foi inicialmente detido em fevereiro na Nigéria, junto com o colega Nadeem Anjarwalla, enquanto visitavam o país. Enquanto Anjarwalla escapou, Gambaryan permaneceu no Kuje Correctional Center.
Acusações iniciais também envolviam evasão fiscal
O caso contra os executivos da corretora Binance envolvia, inicialmente, alegações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Porém, em junho, o governo nigeriano liberou os dois das acusações de evasão fiscal.
Entretanto, até o anúncio de hoje, Gambaryan e Anjarwalla continuaram a enfrentar, separadamente, acusações de lavagem de dinheiro.
Foram meses de negociação diplomática entre representantes da Nigéria e dos Estados Unidos para se chegar à decisão divulgada hoje, com a posterior libertação de Gambaryan.
Em junho, os legisladores estadunidenses French Hill e Chrissy Houlahan visitaram a prisão em que Gambaryan estava, na Nigéria.
Sobretudo, segundo Hill, a detenção de Gambaryan foi injusta, e ele estava no que chamou de “prisão horrível”. Além disso, ele chamou atenção para preocupações com o estado de saúde do executivo.
O CEO da Binance, Richard Teng, havia criticado previamente a Nigéria por abrir um precedente negativo com a denteção dos executivos. Nesse sentido, Teng levantou receios sobre o impacto mais abrangente que isso poderia ter nas relações comerciais internacionais.
Recentemente, o comitê Blockchain Industry Coordinating Committee of Nigeria (BICCoN) expressou sua preocupação com relação às disputas legais entre a Binance e o governo nigeriano.
O BICCoN representa a indústria blockchain nigeriana e apelou a uma abordagem equilibrada para resolver o embate. Dessa forma, o Comitê reforçou a importância de considerar as potenciais implicações para o ecossistema blockchain do país e, ainda, para a reputação internacional.
A detenção dos executivos da Binance ocorreu após o governo nigeriano banir canais de criptomoedas, como parte de uma campanha contra a especulação financeira.
Por fim, a desvalorização do token Naira complicou ainda mais a situação. A criptomoeda nigeriana sofreu uma perda de valor de 70% com relação ao dólar desde as reformas cambiais do ano passado.
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