Fundador da Binance que cumpre pena de 4 meses, CZ estará livre em 29/09

O FBI, serviço de inteligência dos EUA, confirmou que o fundador da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, deve ser liberado da prisão no dia 29 de setembro. A informação foi confirmada por meio da ferramenta Inmate Locator, que lista o número de identificação de Zhao como 88087-510 e traz a data de liberação correspondente.

A soltura de CZ marca uma mudança significativa para a Binance e para o universo das criptomoedas. Aliás, muitas pessoas comentaram o assunto nas redes sociais, com uma expectativa grande em torno da sua saída da prisão.

CZ de volta até o final de setembro: perspectiva otimista?

Os relatos da iminente libertação de Zhao surgiram na segunda-feira (16). Afinal, tuítes de diversas fontes revelaram detalhes obtidos no site do Federal Bureau of Prisons, o sistema de prisões dos EUA. Os tweets todos diziam a mesma coisa:

“O fundador da Binance, CZ, tem libertação marcada para 29 de setembro, de acordo com o site do Federal Bureau of Prisons.”

Em seguida, foi possível confirmar a notícia, e o site do Federal Bureau of Prisons afirma claramente que CZ será solto nesse dia.

Fonte: Federal Bureau of Prisons

A notícia desencadeou uma onda de reações da comunidade cripto, muitas das quais encararam o retorno de CZ como um momento crítico para a Binance e ativos digitais em geral.

Portanto, espera-se que a libertação de Zhao tenha implicações profundas para as operações da Binance. Afinal, sob sua liderança, a Binance se tornou a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação, dominando a indústria.

Seu retorno pode sinalizar uma mudança estratégica para a plataforma, uma vez que ela enfrenta um escrutínio regulatório crescente e a concorrência de exchanges descentralizadas.

Analistas de mercado já começaram a discutir os potenciais efeitos cascata de sua libertação. Por exemplo, muitos deles acreditam que o retorno de Zhao pode revigorar a confiança na Binance. Então, isso levaria a um aumento no volume de negociação e a um foco renovado nas principais iniciativas de negócios da Binance.

No entanto, outros analistas permanecem cautelosos, observando que o cenário regulatório mudou significativamente desde o início dos problemas legais de CZ.

O que levou à prisão de Zhao

Os problemas legais de Zhao começaram no final de 2023, quando as autoridades dos EUA iniciaram uma investigação abrangente sobre as operações da Binance.

CZ foi preso sob acusações de diversos crimes financeiros nos EUA. Por exemplo, eles incluiriam lavagem de dinheiro, operação de serviço de transferência de dinheiro sem licença e facilitação de transações ilegais por meio da plataforma da Binance.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e o Departamento de Justiça (DOJ) lideraram o caso contra Zhao e a Binance. Então, ambos foram acusados de facilitar diversas atividades ilícitas em sua plataforma.

As acusações giraram em torno da falha da Binance em cumprir com as regulamentações dos EUA contra lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês).

Por exemplo, as autoridades dos EUA alegaram que a Binance permitiu que indivíduos negociassem sem os procedimentos adequados de Conheça Seu Cliente, ou Know Your Client (KYC). Portanto, os criminosos conseguiam usar a plataforma para lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros sem uma fiscalização efetiva da plataforma.

Além disso, CZ foi acusado de burlar intencionalmente as estruturas regulatórias. Isso permitiu que a Binance operasse como uma entidade sem licença em certas jurisdições.

A Binance também foi acusada de facilitar transações relacionadas a atividades ilegais, como ataques de ransomware, vendas no mercado darknet e financiamento de terrorismo. Além disso, criminosos teriam usado a plataforma para lavar bilhões de dólares em fundos ilícitos.

Futuro do executivo na Binance é incerto

Desde a prisão de CZ, o caso do DOJ contra ele e a Binance levou a um maior escrutínio de outras exchanges de grande porte.

Durante o processo, Zhao seguiu alegando inocência. Também se defendeu dizendo que a Binance sempre levou as medidas de conformidade a sério. Além disso, segundo ele, a empresa trabalhou em estreita colaboração com os reguladores para resolver preocupações em relação à sua atividade.

No entanto, o peso das acusações levou à sua detenção e a uma sentença de quatro meses de prisão enquanto uma investigação sobre as práticas da Binance se desenrolava.

Com sua libertação iminente, ainda há dúvidas sobre o futuro papel de Zhao na Binance. Também não se sabe como a exchange planeja lidar com os desafios regulatórios atuais e futuros.

Embora a liderança de CZ tenha sido fundamental para transformar a Binance em uma potência global, o panorama atual das criptomoedas pode parecer muito diferente daquele que ele deixou. Afinal, regulamentações mais rígidas e uma maior supervisão agora dão o tom do mercado cripto.

SEC aperta o cerco contra exchanges de criptos

A SEC continua pressionando as exchanges de criptomoedas com diversas acusações relacionadas às suas atividades de negociação de ativos. Portanto, o caso de CZ foi apenas um prenúncio do que o setor enfrentaria ao longo de 2024.

Recentemente, o órgão informou que a eToro concordou em pagar uma multa de US$ 1,5 milhão por operar como uma corretora e agência de compensação sem ter registro para tal. Como consequência desse processo, a plataforma também anunciou que seus clientes dos EUA só poderão negociar Bitcoin, Bitcoin Cash e Ether de agora em diante.

A SEC também obteve uma vitória parcial no caso contra a plataforma de criptomoedas Ripple. Nesse caso, o processo se estendia desde 2020. E a multa foi bem mais pesada. Afinal, a empresa precisará pagar US$ 125 milhões por violar as leis federais de valores mobiliários.

Além disso, em março deste ano, a justiça decidiu a favor da SEC em um caso contra a Coinbase. A acusação foi a mesma do caso contra a Ripple. Ou seja, por transações de títulos de criptoativos em sua plataforma de negociação, violando as leis federais de valores mobiliários.

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