Binance afirma ter evitado perdas de US$ 2,4 bilhões em tentativas de fraude
A Binance anunciou, em 20 de agosto, que evitou perdas potenciais de mais de US$ 2,4 bilhões devido a golpes e atividades fraudulentas nos primeiros sete meses de 2024. De acordo com a exchange, essa conquista protegeu mais de 1,2 milhão de usuários em todo o mundo de serem vítimas desses esquemas.
A corretora credita essa conquista aos seus sistemas de gerenciamento de risco e monitoramento em tempo real, enfatizando que a segurança do usuário continua sendo uma prioridade máxima.
Como a Binance evitou perdas de US$ 2,4 bilhões
De janeiro a julho de 2024, o mecanismo de risco da Binance detectou e preveniu transações fraudulentas. Isso porque, o mecanismo, que combina inteligência artificial (IA) e revisão manual, monitora continuamente as transações em todos os serviços da Binance.
A ferramenta foi projetada para detectar dinamicamente atividades suspeitas e tomar medidas rápidas para proteger os usuários. A Binance revelou que, dos US$ 2,4 bilhões em perdas evitadas, mais de US$ 1,1 bilhão (aproximadamente 45%) estavam relacionados a tentativas suspeitas de saque.
Nesses casos, os criminosos tentaram mover fundos para fora do perímetro de segurança da Binance, mas o sistema sinalizou e interrompeu essas transações com sucesso.
“Ser focado no usuário sempre foi uma prioridade fundamental para nós na Binance, o que fundamenta nossa ênfase em construir e manter ferramentas e processos tecnológicos líderes do setor que nos permitem proteger nossos usuários e seus ativos 24 horas por dia”.
Afirmou o diretor de tecnologia da Binance, Rohit Wad.
Wad também mencionou que melhorar continuamente esses sistemas é essencial para ficar à frente de potenciais ameaças. Afinal, agentes mal-intencionados buscam constantemente novas maneiras de comprometer plataformas de criptomoedas.
Uma abordagem multicamadas para a segurança
A abordagem de segurança da Binance incorpora uma série de controles para minimizar a exposição ao risco em seu ecossistema. Essas medidas são aplicadas em vários recursos da plataforma, incluindo negociação ponto a ponto, pagamentos e retiradas de rede.
A corretora implementou ferramentas como notificações pop-up personalizadas, recursos de espera e chamadas de despertar para alertar os usuários sobre riscos potenciais. Além disso, a Binance oferece vários canais para os usuários apelarem e resolverem problemas caso suas transações sejam sinalizadas como suspeitas.
A Binance também garantiu mais de US$ 73 milhões em fundos perdidos ou extraviados para terceiros até 31 de julho de 2024. Isso inclui recuperar grandes quantias de fundos perdidos e congelar ativos obtidos por meio de atividades ilícitas que chegaram à corretora.
Além de seus esforços internos, a Binance está colaborando ativamente com colegas do setor e o setor público para assim dar suporte aos usuários afetados por golpes e atividades fraudulentas. O trabalho da exchange na recuperação e congelamento de fundos mostrou que até 80% dessas atividades estão ligadas a hacks, explorações e roubos que ocorreram fora da plataforma Binance.
Embora essas medidas tenham efetivamente protegido os usuários, a Binance enfatiza a importância da vigilância do usuário. Rohit Wad ainda pediu aos usuários que permanecessem cautelosos, afirmando:
“Embora nossa equipe tenha implementado medidas extensivas para proteger seus fundos, no final das contas, os próprios usuários desempenham o maior papel na proteção de seus ativos. Mantenha-se informado, use práticas de segurança fortes e seja cauteloso com possíveis golpes.”
Notavelmente, um relatório recente revelou que a Binance é a exchange de criptomoedas com mais preferência entre os usuários de língua chinesa.
Ela domina o mercado com mais de 60% de participação em categorias importantes, como usuários que detêm as maiores quantidades de criptomoedas, maiores ganhadores e envolvimento em listagens iniciais de criptomoedas. Ademais, 96% dos entrevistados identificaram a Binance como sua plataforma mais utilizada.
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