In Russia è iniziato un giro di vite sugli “exchange illegali di criptovalute”
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Secondo quanto riferito, la Russia ha avviato un giro di vite sugli exchange illegali di criptovalute: gli agenti della polizia hanno fatto irruzione in “decine di indirizzi” a San Pietroburgo e altrove.
Secondo i media russi 47news e 78.ru, gli agenti hanno fatto irruzione in “14 aree diverse”.
Secondo questi media, la polizia ha arrestato o ammonito “oltre 90 persone” nel corso delle incursioni. Anche il Dipartimento di Sicurezza Economica del Ministero degli Affari Interni avrebbe preso parte all’operazione.
Exchange illegali di criptovalute con sede vicino a San Pietroburgo?
Gli exchange in questione sembrano far parte di una rete più ampia. Potrebbero anche essere collegati a un giro di riciclaggio di denaro. 47News ha spiegato che:
“La portata dell’operazione [di polizia] può essere compresa dal grado di organizzazione coinvolto”.
Il media ha spiegato che:
“Centinaia di funzionari del Ministero degli Affari Interni russo con sede a Mosca, agenti della polizia locale e del Dipartimento di Investigazione Criminale si sono incontrati alle 4 del mattino del 2 ottobre”.
Secondo quanto ha scritto 47News:
“Alle 6-7 del mattino dello stesso giorno sono iniziate le ‘incursioni a tappeto’ negli indirizzi. Gli agenti di polizia si sono poi divisi in decine di gruppi, dopodiché ogni membro anziano del gruppo ha ricevuto un pacco sigillato con un mandato di perquisizione”.
Nessuno status legale
Gli exchange di criptovalute non hanno uno status legale in Russia, ma il governo sospetta che molte aziende aiutino i russi a contrabbandare denaro fuori dal Paese.
Si pensa che le aziende utilizzino le criptovalute come strumento di rimessa per trasferimenti di valuta transfrontalieri illegali.
Secondo i media, i responsabili degli exchange sono accusati di criminalità organizzata, attività bancarie illegali e circolazione illegale di strumenti di pagamento.
Le forze di sicurezza starebbero indagando su una casa residenziale nel villaggio di Lisiy Nos, nel distretto Primorsky di San Pietroburgo.
Il Ministero degli Affari Interni sembra ritenere che si tratti dell’abitazione dell’“organizzatore” di un’operazione “crypto-for-cash”.
A fine settembre, i funzionari del ministero a Mosca hanno fatto irruzione in un’agenzia di viaggi che si sospetta fungesse da copertura per uno scambio transfrontaliero di criptovalute da 2,2 milioni di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra diversi exchange di criptovalute legati alla Russia
Anche negli Stati Uniti, in un’importante azione contro la criminalità informatica internazionale, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha colpito tre exchange di criptovalute: UAPS, PM2BTC e Cryptex, che avrebbero facilitato transazioni illecite per oltre 800 milioni di dollari in relazione a operazioni di riciclaggio di denaro russo.
Ottenuta l’autorizzazione del tribunale, le autorità statunitensi hanno sequestrato i domini di questi exchange. Ora, chiunque tenti di accedere a questi siti sarà accolto da un avviso governativo che indica la loro confisca a causa di attività illegali.
Annunciate le principali accuse
Il 26 settembre, il DOJ ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa due cittadini russi per il loro presunto ruolo nella creazione di un massiccio schema di riciclaggio di denaro che coinvolge una rete di criminali informatici globali.
Secondo i documenti giudiziari non divulgati, Sergey Ivanov, noto anche come “Taleon”, è accusato di aver gestito vari servizi di riciclaggio di denaro per diversi altri criminali informatici. Questi servizi si sarebbero rivolti a gruppi di ransomware e a trafficanti di droga della darknet.
Ivanov avrebbe gestito servizi di pagamento e scambio con sede in Russia, tra cui UAPS, PinPays e PM2BTC, facilitando circa 1,15 miliardi di dollari in transazioni di asset digitali per attività di riciclaggio di denaro tra luglio 2013 e agosto 2024.
Si è poi scoperto che Cryptex, un altro exchange di criptovalute coinvolto nel riciclaggio di denaro, ha elaborato transazioni per un totale di 1,4 miliardi di dollari, di cui circa il 31% è direttamente collegato ad attività criminali.
Le autorità statunitensi hanno sequestrato i domini “Cryptex.net” e “Cryptex.one”, che secondo quanto riferito offrivano agli utenti l’anonimato, aggirando i requisiti di conformità del know-your-customer (KYC).
Questa piattaforma, come UAPS e PM2BTC, era pubblicizzata direttamente sui forum frequentati dai criminali informatici. Il vice procuratore generale Lisa Monaco, ha dichiarato:
“In collaborazione con i nostri partner olandesi, abbiamo chiuso Cryptex, un exchange crypto illegale, e abbiamo recuperato milioni di dollari in criptovalute”.
Inoltre, Timur Shakhmametov, cittadino russo, è stato incriminato per aver gestito Joker’s Stash, uno dei più grandi siti web di carding mai esistiti, noto per la vendita di informazioni rubate su carte di credito e di debito. Shakhmametov avrebbe promosso Joker’s Stash e i suoi dati di carte rubate su vari forum di criminalità informatica, proprio come Ivanov.
Un’analisi della blockchain delle criptovalute ha rivelato che circa il 32% di tutti i Bitcoin tracciati e gestiti da questi exchange erano associati ad attività criminali. Tra le transazioni illecite, oltre 158 milioni di dollari in Bitcoin erano legati a frodi, più di 8,8 milioni di dollari erano riconducibili a pagamenti di ransomware e circa 4,7 milioni di dollari provenivano da mercati di droga darknet.
Sanzioni e ricompense governative
Insieme al DOJ, anche il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Ivanov e Cryptex. Al contempo, il Dipartimento di Stato ha messo a disposizione una ricompensa di 11 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto delle persone coinvolte nelle operazioni di Ivanov o Joker’s Stash.
Leggi anche:
Altri articoli in evidenza
in numbers
