Fonti anonime rivelano che Alameda Research era insolvente già nel 2018
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Già nella primavera del 2018, le perdite della società commerciale Alameda Research avevano raggiunto il 65% delle sue attività e le erano rimaste attività per un valore di 30 milioni di dollari.
Un nuovo rapporto del Wall Street Journal (WSJ) ha affermato che i problemi di FTX risalgono a ben prima del suo attuale collasso, anzi si stavano prefigurando tutti i presupposti durante gli ultimi due anni.
Il rapporto affermava inoltre che anche se Sam Bankman-Fried ha basato la sua ottima reputazione grazie alla sua società commerciale, Alameda Research, le abilità di investimento di Alameda erano inferiori a quanto la società ha fatto credere a molti.
Il primo successo di Alameda è stato l’arbitraggio di BTC
Secondo fonti anonime, la società acquistava BTC a prezzi più bassi e li rivendeva in Giappone, dove il prezzo dell’asset digitale era più alto che altrove. Secondo l’informatore, Alameda ha raccolto fino a $30 milioni di profitti da questa disparità di prezzo, prima che la strategia di arbitraggio di criptovalute si esaurisse quattro anni fa.
A quanto pare, Alameda non ha potuto continuare con la sua attività di arbitraggio a causa dell’aumento del costo delle transazioni (che erano spesso complesse e richiedevano diversi passaggi) e di una massiccia riduzione dei margini di profitto.
Il rapporto del WSJ ha aggiunto che il bot di trading usato dall’azienda ha fatto previsioni di prezzo errate, causando ad Alameda la perdita di molti soldi. Inoltre, ulteriori grosse perdite sono seguite dai suoi investimenti nel servizio di pagamenti Ripple.
Di conseguenza, già nella primavera del 2018, le perdite della società commerciale avevano raggiunto il 65% delle sue attività, lasciandola con un patrimonio di circa $30 milioni. Una situazione che poteva far prevedere il disastro che sarebbe avvenuto qualche anno dopo.
L’idea “geniale” è stata quella di fondare una piattaforma exchange, così nel 2019 è nato FTX.
La fortuna gli ha sorriso
Tuttavia, il mercato rialzista vissuto dalle criptovalute nel 2021 è andato bene per Alameda, che ha raccolto $1 miliardo di profitti quell’anno. Prima di dichiarare bancarotta nel novembre 2022, la società commerciale aveva investito in varie società di criptovalute, in particolare società di mining di bitcoin.
Alcuni dei suoi grossi investimenti nelle società di estrazione di bitcoin includono $1 miliardo in Genesis Digital Assets, con sede negli Stati Uniti, e $100 milioni in un’altra società di mining di bitcoin con sede in Kazakistan.
Nel 2021, Alameda ha speso 1,4 miliardi di dollari in investimenti, un notevole contrasto con i 10,5 milioni di dollari spesi in varie startup di criptovalute nel 2020.
Il rapporto del WSJ afferma che l’inverno delle criptovalute dello scorso anno ha messo la società di trading a un bivio con i suoi finanziatori, che cercavano di recuperare i loro investimenti. Pertanto, Bankman-Fried ha deciso di utilizzare $10 miliardi dei clienti di FTX per ripianare i problemi finanziari di Alameda.
Di conseguenza, l’exchange di criptovalute di Bankman-Fried e la società commerciale Alameda Research hanno presentato istanza di fallimento lo scorso novembre. Anche se il fondatore di FTX si è dichiarato non colpevole delle accuse di crimini e frode, durante un’udienza del 3 gennaio scorso, il giudice del tribunale distrettuale di Manhattan (Lewis Kaplan) ha fissato la data del processo al 2 ottobre.
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