FBI: Persi $5,6 miliardi a causa di frodi crypto. Un aumento del 45% rispetto all’anno precedente
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L’ultimo rapporto dell’Internet Crime Complaint Center (IC3) del Federal Bureau of Investigation (FBI) evidenzia l’aumento delle frodi legate alle criptovalute, con perdite stimate a 5,6 miliardi di dollari.
Nel rapporto sulle frodi di criptovalute relativo al 2023, l’FBI ha dichiarato che l’IC3 ha ricevuto oltre 69.000 denunce relative a crimini finanziari connessi agli asset digitali, come Bitcoin, Ethereum e Tether.
Sebbene queste denunce relative alle criptovalute rappresentino solo il 10% di tutte le denunce di frode finanziaria, hanno rappresentato quasi la metà delle perdite totali.
L’agenzia statunitense riferisce che è stato osservato uno sconcertante aumento del 53% delle perdite negli schemi di frode di investimento legati alle criptovalute, con perdite totali che sono passate da 2,57 miliardi di dollari nel 2022 a 3,96 miliardi di dollari nel 2023.
L’FBI riporta che le persone anziane hanno subito le maggiori perdite finanziarie
Molte vittime di questi schemi fraudolenti sono state lasciate in gravi difficoltà finanziarie, e alcune hanno accumulato debiti sostanziali nel tentativo di recuperare le perdite subite.
Il rapporto ha rilevato che gli individui di età compresa tra i 30 e i 49 anni hanno presentato il maggior numero di denunce di frode per investimenti in criptovalute, con circa 5.200 segnalazioni in ciascuna delle fasce di età 30-39 e 40-49 anni.
Tuttavia, sono stati gli individui più anziani, quelli di età superiore ai 60 anni, a subire le maggiori perdite finanziarie, con oltre 1,24 miliardi di dollari in totale.
Lo sfruttamento delle criptovalute si estende a quasi tutte le categorie di frode monitorate dall’IC3. Le truffe legate agli investimenti sono state le più diffuse, rappresentando circa il 71% di tutte le perdite legate alle criptovalute.
Le frodi provenienti dai call center, che spesso coinvolgono l’assistenza tecnica, e le truffe perpetrate da parte di finti enti governativi, hanno rappresentato circa il 10% di queste perdite.
La natura decentralizzata delle criptovalute, unita alla velocità e all’irreversibilità delle transazioni, nonché alla possibilità di spostare fondi a livello globale, ha reso le criptovalute un obiettivo primario per le attività criminali.
Le truffe includono il mining di liquidità e i giochi play-to-earn fraudolenti
Tra gli ultimi schemi fraudolenti, le truffe di “liquidity mining” sono diventate sempre più diffuse.
Il liquidity mining, nella sua forma legittima, prevede che gli investitori blocchino le loro criptovalute in un pool di liquidità per facilitare le transazioni, in cambio di una quota delle commissioni di trading.
I truffatori hanno approfittato di questo concetto, prendendo di mira in particolare i possessori di criptovalute popolari come Tether ed Ethereum.
Spesso i truffatori costruiscono un rapporto di fiducia con i loro obiettivi nel corso di giorni o settimane, convincendoli a collegare i loro wallet di criptovalute a una falsa piattaforma di mining di liquidità, promettendo rendimenti lucrativi dall’1% al 3% al giorno.
Una volta che la vittima collega il suo wallet, i truffatori prosciugano i fondi a sua insaputa o senza il suo consenso.
Un’altra tendenza emergente è quella delle applicazioni di gioco play-to-earn (P2E) fraudolente, in cui i criminali attirano vittime ignare pubblicizzando giochi che offrono ricompense in criptovaluta.
In queste truffe, i criminali instaurano prima una relazione online con l’obiettivo, poi lo introducono a un videogame in cui può guadagnare criptovaluta impegnandosi in attività di gioco, come la coltivazione in una fattoria virtuale.
Per partecipare, i giocatori devono creare un wallet di criptovalute e finanziarlo. Man mano che le vittime giocano, vedono crescere i loro premi di gioco, il che le spinge a depositare altro denaro.
Tuttavia, una volta smesso di aggiungere fondi, i truffatori utilizzano un software maligno incorporato nel gioco per rubare le criptovalute.
Alle vittime viene spesso detto che possono recuperare il loro denaro pagando tasse o commissioni aggiuntive, ma non è che un modo subdolo per sottrarre loro altro denaro, dal momento che le vittime non recuperano mai l’accesso ai loro fondi.
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