Gyanús kilépési csalás miatt tűnt el a legnagyobb Bitcoin-alapú darknet piactér, az Abacus Market
Az Abacus Market, a legnagyobb Bitcoin-alapú darknet piactér, váratlanul leállt, a jelek szerint kilépési csalás (“exit scam”) történt.
Főbb tudnivalók:
- Az Abacus Market, a legnagyobb Bitcoin-alapú darknet piactér elérhetetlenné vált – a jelek szerint kilépési csalás történt.
- A felhasználói pénzkivonási problémákat DDoS-támadásra hivatkozva magyarázták, azonban az esemény kilépési csalásokra utaló jeleket mutatott.
- Júniusban az amerikai hatóságok lefoglalták a BidenCash piactérhez köthető kriptovagyont, és 145 darknetes, valamint hagyományos webes domaint számoltak fel.
A TRM Labs szerint az Abacus teljes platformja – beleértve a nyílt webes (clearnet) verziót is – már nem hozzáférhető. Az elemzőcég úgy véli, hogy az üzemeltetők „nagy valószínűséggel egy kilépési csalást hajtottak végre: leállították a működést, és eltűntek a felhasználók pénzével.”
A leállás hátterében hatósági nyomás is állhat, mivel az Abacus forgalma rekordmagasságba emelkedett júniusban, miután a hosszú ideje működő Archetyp Marketet felszámolták a nyomozók.
Az Abacus adminja DDoS-támadásra hivatkozott
A pénzkivonási problémákról először június végén kezdtek el terjedni a hírek. A platform adminja, egy „Vito” néven ismert felhasználó a problémákat az új regisztrálók áradatával és egy elosztott túlterheléses támadással (DDoS) magyarázta.
A TRM Labs azonban kiemelte, hogy „ez a viselkedés összhangban áll más darknet piactereken megfigyelt kilépési csalások mintázataival.”
Annak ellenére, hogy az üzemeltetők nyugtatni próbálták a felhasználókat, sokan gyorsan elmenekültek a platformról: a napi beutalások összege 230 ezer dollárról június végére alig 13 ezer dollárra csökkent.
Az Abacus főként tiltott kábítószerek – például stimulánsok és hallucinogének – értékesítésére specializálódott, és központi letéti tárcát használt Bitcoin és Monero támogatással.
Miután június 16-án az Europol lekapcsolta az Archetyp Marketet, sok felhasználó az Abacusra vándorolt, ami 6,3 millió dolláros rekord havi forgalmat eredményezett.
Hasonló növekedés volt tapasztalható a tavaly önként bezárt ASAP Market után is, amikor az Abacus részesedése a Bitcoin-alapú, nyugati darknet piactéren 70% fölé nőtt.
A TRM Labs hozzátette: „Azok a piacterek, amelyek az ökoszisztéma csúcsára jutnak, előbb-utóbb a bűnüldöző szervek célkeresztjébe kerülnek.”
Az Abacus négyéves működése alatt közel 100 millió dollárnyi Bitcoin-forgalmat bonyolított, de a valós volumen akár 300-400 millió dollár is lehet, figyelembe véve a Moneróban lebonyolított tranzakciókat.
A TRM Labs szerint az Abacus adminjai „elveszíthették a motivációjukat”, vagy “saját biztonságukat helyezhették előtérbe” a profittal szemben, az Archetyp lefoglalását és a fokozott hatósági figyelmet követően.
Felmerült az is, hogy a piacteret esetleg csendben lefoglalták a hatóságok, és a háttérben jelenleg is bizonyítékokat gyűjtenek, mielőtt nyilvánosan bejelentenék az akciót.
A Dread darknet fórum – amely szorosan kapcsolódik az Abacushoz – adminja ugyanakkor kételkedik ebben a forgatókönyvben. Rámutatott: „a hivatalos lefoglalási közlemények korábban rendszerint hónapokkal azután jelentek meg, hogy egy darknet piactér eltűnt az internetről.”
Az USA 145 darknet domaint számolt fel júniusban
Júniusban az amerikai hatóságok lefoglalták a hírhedt BidenCash darknet piactérhez köthető kriptoeszközöket. A platformot több mint 15 millió ellopott bankkártyaadat és személyes információk értékesítésével vádolják.
A nemzetközi művelet során mintegy 145 darknetes és hagyományos webes domaint számoltak fel, amelyek kapcsolatban álltak a piactérrel.
Ezen felül az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) nemrég több mint 24 millió dollár értékű kriptovalutát foglalt le egy orosz állampolgártól, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő fejlesztette és működtette a hírhedt Qakbot malware-t.
Ne maradj le!
in numbers
