Ha igaz, ez a kriptovilág egyik legnagyobb botránya lehet
A blokkláncnyomozó ZachXBT azt állítja, hogy a többmillió dolláros kriptovaluta-lopásért felelős személy – amely lopás az amerikai kormányzat által ellenőrzött tárcákból történt – egy olyan cég vezérigazgatójának fia, amely céget elkobzott digitális eszközök őrzésére szerződtettek.
Egy sor bejegyzésben, amelyben részletesen ismerteti megállapításait, ZachXBT azt állította, hogy egy „Lick” néven ismert személy – akinek valódi nevét John Daghitaként azonosította – több tízmillió dollár értékű kriptovalutát szivattyúzott el az amerikai kormányzathoz köthető tárcákból.
Továbbá azt állította, hogy Daghita Dean Daghita fia, a Command Services & Support (CMDSS) elnöke és vezérigazgatója, amelyet a US Marshals Service szerződtetett bizonyos elkobzott kriptovaluták kezelésére.
CMDSS elnyerte a US Marshals Service szerződését a nem főáramú elkobzott kriptovaluták kezelésére
Nyilvános nyilvántartások szerint a virginiai Haymarketben működő CMDSS-t 2024 októberében szerződtették a Marshals Service támogatására a „2–4-es osztályú” digitális eszközök őrzésében és értékesítésében.
Ezek olyan tokeneket foglalnak magukban, amelyeket a nagy központosított tőzsdék nem támogatnak, és gyakran egyedi kezelést igényelnek.
Az állításokat még nem vizsgálták ki a bíróságon, és nem jelentettek be büntetőeljárást. A CMDSS nem válaszolt a publikálás időpontjáig a kommentkérésre.
ZachXBT állításai egy január 23-án közzétett vizsgálatán alapulnak, amely ugyanazt az online személyiséget több mint 90 millió dollár értékű, feltételezhetően illegális kriptoaktivitáshoz kötötte.
Az a vizsgálat a lopott összegeket egy amerikai kormányzati tárcához vezette vissza, amely a 2016-os Bitfinex-hack során elkobzott eszközökhöz kapcsolódott.
A vizsgálat akkor kapott nagyobb figyelmet, amikor egy Telegram-csoportbeszélgetésben rögzített vita zajlott „Lick” és egy másik személy között.
A vitát „bandáról bandára” jellegűnek írták le, amelyben mindkét fél megpróbálta bizonyítani, hogy nagy kriptóegyenlegek felett rendelkezik.
A vita során „Lick” megosztotta képernyőjén egy Exodus-tárcát, amely egy Tron-címet mutatott, amelyen körülbelül 2,3 millió dollár volt, majd élőben átutalt körülbelül 6,7 millió dollár értékű étert.
A beszélgetés végére körülbelül 23 millió dollárnyi összeget vontak össze egy tárcába.
A tranzakciók visszakövetésével ZachXBT azt a tárcát egy olyan címhez kötötte, amely 2024 márciusában 24,9 millió dollárt kapott egy amerikai kormányzat által ellenőrzött tárcából.
Ez a kormányzati cím a Bitfinex-ügyben elkobzott összegekhez kapcsolódott. ZachXBT korábban, 2024 októberében jelezte a szokatlan aktivitást, amikor körülbelül 20 millió dollárt szivattyúztak ki hasonló kormányzati tárcákból.
Ezeknek az összegeknek a nagy részét 24 órán belül visszautalták, bár körülbelül 700 000 dollárnyi összeget, amelyet azonnali tőzsdéken keresztül irányítottak, nem sikerült visszaszerezni.
A CMDSS szerződése korábban is vizsgálat tárgyát képezte, mivel a GAO elutasította a tiltakozást
A CMDSS kormányzati szerződéses szerepe korábban is vizsgálat tárgyát képezte.
A Marshals Service szerződés elvesztése után a Wave Digital Assets tiltakozást nyújtott be a Kormányzati Felelősségvizsgáló Hivatalnál (GAO), azzal érvelve, hogy a CMDSS nem rendelkezik megfelelő szabályozási regisztrációkkal, és aggályokat vetett fel egy korábbi Marshals Service-tisztviselő lehetséges érdekeltségeivel kapcsolatban.
A GAO végül elutasította a tiltakozást.
A kriptóőrzéssel kapcsolatos kérdéseket szélesebb körben is felvetették. Egy 2025 februári CoinDesk-jelentés szerint a Marshals Service nehezen tudta elszámolni digitális eszközeivel, gyenge leltározási kontrollokra és a bitcoinkészleteik becslésének képtelenségére hivatkozva.
Ahogy arról beszámoltak, a bűnözéssel kapcsolatos kriptocímek rekordösszegű, 154 milliárd dollárt fogadtak el 2025-ben, ami jelentős növekedést jelent az előző évhez képest.
Ne maradj le!
in numbers
