Dwayne Golden : 8 ans de prison pour une escroquerie à plus de 40 millions en crypto
C’est une nouvelle affaire qui rappelle que l’univers crypto, malgré sa sophistication croissante, reste un terrain fertile pour les arnaques déguisées en opportunités d’investissement. Dwayne Golden est aujourd’hui, l’un des nouveaux visages de la pyramide de Ponzi version cryptomonnaie. Voici la conclusion d’une nouvelle saga à 40 millions de dollars.
Arnaque éclaire, dégâts durables : 4 mois pour 40 millions
Huit ans de prison ; c’est la décision qu’à prise un juge fédéral à l’issue du procès de Dwayne Golden. Mis en cause dans une affaire de fraude à grande échelle, il lui est reproché d’avoir détourné pour plus de 40 millions de dollars au travers de fausses plateformes de trading.
Les faits remontent à 2017. Cette année-là, Golden opère via EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin aujourd’hui identifiées comme des entités fictives. Ces sociétés promettaient à leurs souscripteurs un retour garantis sur des investissements en cryptomonnaies. Schéma classique des fraudes de type Ponzi.
En effet, le bureau du procureur a révélé qu’aucune activité de trading n’a jamais été réalisée par ces sociétés. Comme cela est toujours le cas, Golden se servait des nouveaux dépôts pour payer les intérêts des anciens souscripteurs.
« Aucune de ces sociétés n’a jamais échangé une seule cryptomonnaie. Il s’agissait d’une exploitation méthodique de l’engouement autour des crypto-actifs », a déclaré le procureur Joseph Nocella.
L’arnaque s’est déroulée sur une courte période. Seulement quatre mois en 2017, mais ses effets se sont fait sentir sur plusieurs années. Lors de la fermeture soudaine des plateformes, les investisseurs ont tout perdu, sans préavis ni voie de recours immédiate.
Enrichissement personnel et dissimulation
L’acte d’accusation indique que les fonds collectés ont servi à enrichir personnellement Dwayne Golden et ses complices. Pire encore, ces derniers ont tenté d’entraver les enquêtes fédérales en supprimant des preuves numériques et en dissimulant des transactions.
Golden devra également remettre 2,46 millions de dollars dans le cadre d’une procédure de confiscation. L’un de ses co-accusés a déjà été condamné à 30 mois de prison, tandis que deux autres attendent leur jugement.
La douloureuse piqûre de rappel
Cette condamnation intervient dans un contexte où les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont en pleine recrudescence. Selon les données de la société de sécurité blockchain CertiK, plus de 2,1 milliards de dollars ont été perdus dans des fraudes crypto rien qu’en 2025.
À titre de comparaison, ce montant dépasse largement les pertes liées à l’ensemble des hacks DeFi recensés sur l’année 2022. Dans une affaire parallèle, cinq individus ont récemment plaidé coupable pour avoir orchestré une autre arnaque à 36,9 millions de dollars, avec des connexions présumées au Cambodge.
Écosystème judiciaire : une métamorphose forcée
La conclusion de cette affaire est comparable aux prémices d’un nouveau paradigme dans la réponse judiciaire américaine aux escroqueries crypto. Les juges adoptent une posture de plus en plus ferme, même lorsque les faits remontent à plusieurs années.
Pour les investisseurs institutionnels comme pour les particuliers, cela renforce l’importance d’un cadre réglementaire solide autour des altcoins. Les autorités américaines rappellent que les victimes de la fraude orchestrée par Golden peuvent déposer une demande de restitution via le portail mis en place par le FBI.
Source : US Attorney’s Office
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