Spaniens Finanzministerium verschärft Prüfung von Krypto-Wallets und Krypto-Pay-Firmen
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Die spanischen Aufsichtsbehörden werden ihre Bemühungen zur Überwachung von Kryptowährungen verstärken und haben versprochen, sich auf Wallet-Anbieter und Unternehmen mit Krypto-Bezahlfunktion zu konzentrieren.
Wie El Confidential Digital berichtet, geht die neue Initiative vom spanischen Finanzministerium aus. Die Technikergewerkschaft des Ministeriums (vor Ort als GESTHA bekannt) wurde mit der Aussage zitiert, dass sie “die [Krypto]-Situation seit mehreren Jahren beobachtet” und allmählich “Kontrollmaßnahmen zur Unterbindung von Geldwäsche” eingeführt habe, die Bitcoin (BTC) und andere Token nutzen.
Die Firmen, die am stärksten ins Visier der Behörden geraten sind, scheinen Anbieter von Krypto-Wallets und Unternehmen zu sein, die Coins als Zahlungsmittel akzeptieren.
Der Präsident der GESTHA, Carlos Cruzado, wurde mit der Aussage zitiert, dass seine Behörde begonnen habe, “kryptowährungsbezogene Anfragen” an Betreiber zu stellen, die “sich dem Schutz [privater] Schlüssel widmen” und “Organisationen, die Zahlungen” mit BTC und Altcoins anbieten.
Cruzado fügte hinzu, dass die Behörde nicht an Einzelpersonen oder Firmen interessiert sei, die Kryptowährungen kaufen, warnte aber, dass Krypto-Investoren beim Verkauf oder Tausch von Coins Erklärungen abgeben müssten.
Der Leiter der GESTHA erklärte, die Behörde untersuche noch immer eine Reihe von Fällen, fügte aber hinzu, dass sie erst in den letzten zwei Jahren begonnen habe, den Sektor ernsthaft zu überwachen.
“Keine unserer Ermittlungen ist abgeschlossen”, fügte er hinzu.
Ein viel gescholtenes Krypto-Erklärungsgesetz, das Spanier dazu zwingt, ihre Beteiligungen an Kryptobörsen mit Sitz im Ausland zu deklarieren, wurde im Sommer dieses Jahres vom Parlament gebilligt. Bei Nichteinhaltung werden die Bürger mit festen Geldstrafen in Höhe von 5.900 USD pro Verstoß belegt.
Wirtschaftsprüfungsunternehmen erklärten kurz darauf, sie hätten eine “exponentielle” Welle von Anfragen zur Berechnung ihrer Steuererklärungen und zur Abgabe von Erklärungen erhalten.
Das Ministerium scheint seine Überwachungsmaßnahmen in den letzten Jahren zusammen mit der spanischen Steuerbehörde verschärft zu haben. Die Behörden haben Tausende von Bürgern, die sie verdächtigen, mit Kryptowährungen zu handeln, gewarnt, dass sie mit Strafen rechnen müssen, wenn sie ihre Einkünfte und kryptobezogenen Aktivitäten nicht erklären.
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