SEC erhebt Anklage gegen PGI Global wegen 200 Millionen Dollar Krypto-Ponzi-Schema
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Dienstag Anklage gegen Ramil Palafox und sein Unternehmen PGI Global erhoben, weil sie angeblich ein massives Betrugssystem betrieben haben, bei dem Investoren um 198 Millionen Dollar betrogen wurden.
PGI Global, Ramil Palafox vor der SEC
Laut einer Pressemitteilung der Bundesaufsichtsbehörde vom 22. April verkaufte PGI Global „Mitgliedschafts“-Pakete, die „garantiert hohe Renditen“ aus dem Krypto- und Devisenhandel versprachen.
Das Unternehmen bot seinen Kunden sogar „Multi-Level-Marketing-ähnliche Empfehlungsanreize“ an, um sie „zu ermutigen, neue Anleger zu werben“.
In Wirklichkeit soll Palafox Anlegergelder im Wert von 57 Millionen Dollar veruntreut haben, um hochwertige persönliche Anschaffungen zu tätigen, darunter einen Lamborghini und andere Luxusgüter.
Palafox verwendete dann die verbleibenden Anlegergelder, um „andere Anleger für ihre angeblichen Renditen und Empfehlungsprämien in einem ponziähnlichen System zu bezahlen“, bis PGI Global schließlich Ende 2021 zusammenbrach.
„Palafox nutzte den Deckmantel der Innovation, um Anleger dazu zu bringen, sich mit Millionen von Dollar einzudecken, während er viele Opfer mit leeren Händen zurückließ“, sagte Laura D’Allaird, Leiterin der neuen Cyber and Emerging Technologies Unit der Kommission.
„In Wirklichkeit waren seine falschen Behauptungen über seine Fachkenntnisse in der Kryptoindustrie und seine angebliche KI-gestützte automatische Handelsplattform nur die Tarnung für einen internationalen Wertpapierbetrug“, fügte sie hinzu.
Die Ermittlungen der SEC gehen weiter
Die SEC hat beim U.S. District Court for the Eastern District of Virginia eine Klage eingereicht, in der sie Palafox beschuldigt, angeblich gegen Betrugsbekämpfungs- und Registrierungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben.
In der Klage der SEC, in der BMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox und Linda Ventura als Beklagte aufgeführt sind, wird eine einstweilige Verfügung gegen Palafox beantragt, die ihn daran hindern soll, an Multi-Level-Marketing-Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die als Wertpapiere verkauft werden, teilzunehmen.
Die SEC setzt ihre Ermittlungen zu dem Krypto-Schema fort und erhält Unterstützung von der US-Staatsanwaltschaft, dem FBI und dem IRS.
„Palafox hat sich und seiner Familie mit Millionen von Dollar aus Anlegergeldern Autos, Uhren und Häuser gekauft“, sagte Scott Thompson, stellvertretender Direktor des Regionalbüros Philadelphia der SEC.
„Wir werden weiterhin ermitteln und gegen bösartige Akteure vorgehen, die Anleger mit Versprechungen von garantiertem passivem Einkommen und anderen Lügen und Täuschungen ausnutzen“, fuhr er fort.
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