New Yorker Mann drohen 25 Jahre Gefängnis für Bitcoin-Geldwäsche und Rauschgiftschmuggel
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Einem New Yorker Mann drohen 25 Jahre Gefängnis, nachdem er von einer Bundesjury in Brooklyn wegen Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts verurteilt wurde.
Das nicht lizenzierte Geschäft, dessen Betrieb dem Mann vorgeworfen wurde, war Teil eines Plans zur Wäsche von Geld, das in Bitcoin (BTC) aus dem illegalen Drogenhandel verdient wurde, so eine Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von New York.
Der Verurteilte wurde als der 50-jährige Mustafa Goklu, auch bekannt als “Mustangy”, identifiziert.
Dem Urteil ging ein viertägiger Prozess in New York voraus, und Goklu droht nun eine Haftstrafe von 25 Jahren.
Laut Breon Peace, US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York, bot Goklus Geschäft den Kunden die Möglichkeit, Erlöse aus verschiedenen kriminellen Aktivitäten zu waschen und gleichzeitig anonym zu bleiben und “zu verbergen, woher ihre Bitcoin kamen […].”
“Mit dem heutigen Urteil ist Goklus illegales Geschäft, Geld ohne die erforderliche Lizenz von einer Form in eine andere umzuwandeln, beendet und der Angeklagte für seine Verbrechen verurteilt worden”, sagte Peace. Er dankte der New Yorker Abteilung der US-Drogenbehörde für ihre “hervorragende Ermittlungsarbeit in diesem Fall”.
Goklus Verhaftung erfolgte, nachdem verdeckte Ermittler zunächst auf eine Anzeige auf der Peer-to-Peer-Bitcoin-Handelsplattform LocalBitcoins.com aufmerksam geworden waren, in der ein Nutzer namens “Mustangy” den Kauf von BTC im Wert von bis zu 99.999 Dollar anbot. Die verdeckten Ermittler nahmen daraufhin Kontakt zu “Mustangy” auf, dessen richtiger Name Mustafa Goklu war, und trafen sich später persönlich mit ihm, um Bitcoin gegen Bargeld zu verkaufen.
Der Pressemitteilung zufolge gaben die verdeckten Ermittler “bei mehreren Gelegenheiten” an, dass die Quelle der Bitcoin, die sie verkaufen wollten, der Drogenhandel sei, aber Goklu schloss den Handel dennoch wie vereinbart ab.
Insgesamt trafen sich Goklu und die verdeckten Ermittler über einen Zeitraum von neun Monaten sieben Mal, was mit Goklus Verhaftung im April 2019 endete.
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