FBI erhebt Anklage gegen 3 Firmen und 15 Personen im Fall von Krypto-Manipulation
Bundesstaatsanwälte haben am Mittwoch drei Kryptounternehmen und 15 Einzelpersonen wegen weitverbreiteten Betrugs und Marktmanipulation angeklagt. Diese Aktion folgt auf eine Untersuchung, bei der das FBI zum ersten Mal einen neuen digitalen Token geschaffen hat, um kriminelle Aktivitäten aufzudecken.
Die Staatsanwälte in Boston klagten Gotbit, ZM Quant, CLS Global sowie Führungskräfte und Mitarbeiter dieser und anderer Unternehmen an. Diese Razzia führte zu vier Verhaftungen und fünf Vergleichsvereinbarungen. Die Behörden beschlagnahmten außerdem Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen Dollar.
Die Unternehmen sollen mit digitalen Token gehandelt haben, um deren Preise künstlich in die Höhe zu treiben. Diese Taktik lockte neue Investoren an. Nach den Anschuldigungen der Bundesbehörden vom Mittwoch verkauften die Angeklagten dann ihre Token in einem „Pump and Dump“-Schema.
Top-Führungskräfte von Saitama und Gotbit verhaftet
Saitama, das größte dieser Kryptounternehmen, hatte einst einen Marktwert in Milliardenhöhe. Der Geschäftsführer, Manpreet Kohli, wurde am Montag in Großbritannien verhaftet. Fünf weitere aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter wurden ebenfalls angeklagt, drei von ihnen haben sich schuldig bekannt.
Eine weitere Person, die angeklagt wurde, ist Aleksei Andriunin, CEO von Gotbit, einem Krypto-Marktmacher“, der in Russland und Portugal ansässig ist. Er wurde am Dienstag in Portugal verhaftet. Zwei Mitarbeiter seines Unternehmens in Russland wurden ebenfalls angeklagt.
Die Staatsanwaltschaft gab an, dass Gotbit von 2018 bis 2024 im Auftrag mehrerer Kryptowährungskunden an Wash-Trading und Marktmanipulation beteiligt war. Diese Aktivitäten trugen dazu bei, das Handelsvolumen für ihre Token künstlich aufzublähen.
„Dies sind Fälle, in denen eine innovative Technologie – die Kryptowährung – auf ein jahrhundertealtes System traf – das Pump and Dump“, sagte der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy. „Die Botschaft lautet heute: Wenn Sie falsche Angaben machen, um Investoren zu täuschen, ist das Betrug.“
Krypto-Firmen sollen Market Maker angeheuert haben, um Käufer auszunutzen
Die Kryptounternehmen haben angeblich Firmen, so genannte „Market Maker“, angeheuert, um ihre Token gegen Bezahlung zu waschen. Ein angeklagter Market Maker, der sich schuldig bekannt hat, beschrieb diese Praxis gegenüber einem potenziellen Kunden.
Er sagte, das „Ziel auf den Sekundärmärkten“ sei es, „andere Käufer aus der Community zu finden, Leute, die man nicht kennt oder die einem egal sind“, denn „wir müssen dafür sorgen, dass [die anderen Käufer] Geld verlieren, um Gewinn zu machen“.
Gefälschter Token des FBI löst schwere Anklage wegen Manipulation des Kryptomarktes aus
Das Justizministerium sagte, dass das FBI im Rahmen seiner Ermittlungen unter dem Namen „Operation Token Mirrors“ einen Token namens NexFundAI geschaffen hat. Es wird behauptet, dass ZM Quant, CLS Global und MyTrade den Token gewaschen haben oder sich verschworen haben, ihn zu waschen – das heißt, sie haben den Handel manipuliert, um die Zahlen attraktiver zu machen. Ein vierter Market Maker, Gotbit, sein CEO und zwei seiner Direktoren sind ebenfalls angeklagt, ein ähnliches System betrieben zu haben.
Vier weitere Personen, die bei Marktmachern für Kryptowährungen arbeiteten, wurden ebenfalls angeklagt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass diese Personen ihren Kunden Dienstleistungen zur Marktmanipulation angeboten haben.
Zu ihnen gehört Liu Zhou, der Gründer des Marktmachers MyTrade, der sich laut Gerichtspapieren bereit erklärt hat, sich schuldig zu bekennen. Ebenfalls angeklagt sind Riqui Liu aus dem Vereinigten Königreich und Hongkong und Baijun Ou aus Hongkong, die beide bei ZM Quant arbeiteten, sowie Andrey Zhorzhes aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ein Mitarbeiter von CLS Global.
Weitere Angeklagte sind Michael Thompson aus Virginia, der bei einem Kryptounternehmen namens VZZN arbeitete, das von einem ehemaligen Mitarbeiter von Saitama gegründet wurde, und Bradley Beatty aus Florida, der laut Staatsanwaltschaft in betrügerischer Absicht für sein Kryptounternehmen Lillian Finance geworben hat.
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