Durchsetzung der Travel Rule für Kryptofirmen in Großbritannien beginnt – das müssen Sie wissen

Autor
Autor
Manuela Richter
Über den Autor

Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des...

Zuletzt aktualisiert am: 
Transparenz

Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind.

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

Source: AdobeStock / Iakov Kalinin

Anbieter von virtuellen Assets (VASPs) in Großbritannien sind ab dem 1. September verpflichtet, Informationen über Krypto-Transaktionen zu sammeln, zu verifizieren und an Firmen “in Großbritannien oder einer anderen Jurisdiktion, die die Travel Rule umgesetzt hat” weiterzugeben.

In einer Erklärung der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) heißt es, dass von den Unternehmen nun erwartet wird, dass sie “alle angemessenen Schritte” unternehmen, um die Travel Rule einzuhalten, und dass die Unternehmen selbst für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich sind, auch wenn sie auf Drittanbieter zurückgreifen.

Die Aufsichtsbehörde fügte hinzu, dass sie eng mit der britischen Kryptoindustrie zusammengearbeitet hat, um die Richtlinien zu entwickeln, die umreißen, “was wir vernünftigerweise von den Unternehmen erwarten, bevor andere Länder der Position Großbritanniens folgen.”

Laut der FCA ist das Ziel der Travel Rule, die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) voranzutreiben, indem Unternehmen in der Kryptoindustrie dabei unterstützt werden, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Transaktionen auf mögliche Sanktionsverstöße zu überprüfen.

Insbesondere müssen VASPs Informationen sammeln und überprüfen, die für diese Bemühungen relevant sein könnten, wenn sie Transaktionen in andere Länder durchführen, die die Travel Rule einhalten.

Bei Transaktionen in und aus Ländern und Gerichtsbarkeiten, die nicht der Travel Rule entsprechen, müssen Kryptounternehmen eine “risikobasierte Bewertung vornehmen, ob sie die Kryptoassets dem Begünstigten zur Verfügung stellen”, so die FCA.

Mexiko ‘führend’ in Lateinamerika

Die Travel Rule wurde von der Financial Action Task Force (FATF) entwickelt, einer globalen Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Eine Reihe von Ländern hat die Regel bereits umgesetzt, wobei Mexiko in Lateinamerika “führend” ist, während Argentinien nach Angaben der Latin American Financial Action Task Force (GAFILAT) “hinterherhinkt”.

Die Organisation sagte auch, dass Brasilien, Chile und das Bitcoin-begeisterte El Salvador gute Fortschritte machen, während Kuba, Nicaragua und Paraguay eher bescheidene Fortschritte machen.

Weitere Artikel

Bitcoin News
Family-Offices entdecken Bitcoin für sich
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-06-13 10:00:00
Blockchain News
Donald Trump warnt die US-Notenbank: Senkt die Zinsen, oder ich werde Maßnahmen ergreifen – Powells Position ist weiterhin gesichert
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-06-13 08:57:30
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren