Coinbase-Insiderhandelsskandal erschüttert Krypto-Community – ehemaliger Mitarbeiter bekennt sich schuldig

Ein ehemaliger Mitarbeiter der großen Kryptowährungsbörse Coinbase hat sich des Insiderhandels schuldig bekannt und damit den ersten Fall von Insiderhandel im Zusammenhang mit Kryptowährungen in den USA bekannt.

Ishan Wahi, ein ehemaliger Coinbase-Produktmanager, hat sich in zwei Anklagepunkten der Verschwörung zum Drahtbetrug in Verbindung mit einem Schema des Insiderhandels mit Kryptowährungen schuldig bekannt, indem er vertrauliche Informationen über Kryptowährungen nutzte, die auf der Plattform gelistet werden sollten, sagte das DOJ in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Wie berichtet, wurde die Anklage gegen Wahi erstmals im Juli letzten Jahres vor einem Bundesgericht im Southern District of New York erhoben. “Wahi ist der erste Insider, der sich in einem Fall von Insiderhandel, der die Kryptowährungsmärkte betrifft, schuldig bekennt”, sagte Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, und fügte hinzu:

“Egal, ob es auf den Aktienmärkten oder den Kryptomärkten geschieht, der Diebstahl vertraulicher Geschäftsinformationen für den eigenen persönlichen Profit oder den Profit anderer ist ein schweres Bundesverbrechen.”

Das Urteil gegen Wahi soll am 10. Mai gefällt werden. Jeder Anklagepunkt kann mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet werden, obwohl er laut Reuters im Rahmen seines Deals mit einer Haftstrafe zwischen 36 und 47 Monaten rechnen muss.

Laut der Ankündigung des DOJ begann Wahi im Oktober 2020 im Team für die Auflistung von Vermögenswerten von Coinbase zu arbeiten. Dadurch erhielt er Zugang zu Informationen darüber, welche digitalen Vermögenswerte auf der Plattform gelistet werden sollen.

Wahi ließ diese Informationen dann durchsickern, um seinem Bruder Nikhil Wahi und seinem Freund Sammer Ramani dabei zu helfen, Token zu kaufen, kurz bevor sie auf der Plattform gelistet wurden, wodurch sie gemeinsam “realisierte und nicht realisierte Gewinne in Höhe von mindestens etwa 1,5 Millionen US-Dollar” erzielten, so das DOJ im vergangenen Jahr.

Ramani wurde nicht verhaftet. Nikhil Wahi bekannte sich im September des Betrugs schuldig und wurde letzten Monat zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt.

Im Kryptobereich ist die Notierung an einer großen Börse in der Regel sehr wichtig, da sie zu einem sprunghaften Anstieg des Token-Preises führt. Dies schafft natürlich auch für die Mitarbeiter von Kryptobörsen einen großen Anreiz.

Nach dem Vorfall mit dem Insiderhandel ging Coinbase-CEO Brian Armstrong auf die Bedenken im Zusammenhang mit Token-Listings an der zentralen Börse ein. Er kündigte Maßnahmen an, die darauf abzielen, die Verfahren für die Token-Listung zu verbessern und sicherzustellen, dass kein unfairer Vorteil ausgenutzt wird.

Insbesondere sagte er, dass man versuchen werde, die Möglichkeit zu beseitigen, On-Chain-Daten zu analysieren, um abzuschätzen, welche Token im Zeitplan für die Veröffentlichung sind. Obwohl diese Daten öffentlich zugänglich sind, sagte Armstrong, dass nur die enthusiastischsten und fortgeschrittensten Nutzer sie anzapfen würden.