Binance’s Secret Plot: Durchgesickerte Texte enthüllen Pläne zur Umgehung der US-Strafverfolgungsbehörden

Binance und sein in den USA ansässiges Gegenstück Binance.US, die als getrennte Einheiten dargestellt wurden, sollen enger miteinander verbunden gewesen sein als bisher bekannt wurde, indem sie angeblich Personal, technische Teams und Finanzen miteinander verwoben haben.

Einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) zufolge geht aus internen Dokumenten und Mitteilungen von Mitarbeitern hervor, dass Binance und Binance.US trotz ihrer Behauptung, völlig getrennte Unternehmen zu sein, über gemeinsames Personal und gemeinsame Finanzen verfügten sowie über eine verbundene Organisation, die sich mit dem Kauf und Verkauf von Kryptowährungen befasste.

Der Bericht behauptet außerdem, dass Binance seine US-Plattform als Schutzschild vor den Regulierungsbehörden eingerichtet hat. Der Schritt erfolgte angeblich, nachdem die US-Behörden ein bevorstehendes hartes Durchgreifen gegen unregulierte Offshore-Krypto-Akteure angekündigt hatten, während ein Fünftel der Binance-Kunden in den USA lebte.

“Aus Sorge vor der drohenden Strafverfolgung hat Binance einen Plan entwickelt, um die US-Behörden zu neutralisieren”, heißt es in dem Bericht. “Die Strategie konzentrierte sich auf den Aufbau einer einfachen amerikanischen Plattform, Binance.US, die die Technologie und die Marke von Binance lizenzieren, aber ansonsten völlig unabhängig von Binance.com sein sollte.”

Der Bericht enthielt auch Texte zwischen Mitarbeitern der beiden Unternehmen aus dem Jahr 2019, die ihre enge Verflechtung illustrieren. Als zum Beispiel im September 2019 ein Binance-Mitarbeiter in Shanghai den Handel für die US-Plattform ein paar Minuten vor dem geplanten Start einschaltete, führte dies zu einem Austausch in einer Binance-Chatgruppe auf der Messaging-App Telegram:

Ninj0r [ein Binance-Softwareentwickler]: “Warum hat der Handel begonnen???? Es ist noch nicht so weit!!! Wer hat mit dem Handel begonnen? Wir hatten die Trading-Timer eingestellt? Wer hat mit dem Handel begonnen?”

Weitere Nachrichten folgten, darunter eine weitere dringende von Ninj0r: “Jemand hat zu früh mit dem Handel begonnen. Wer hat das getan? Um 8:56:09.822 hat jemand manuell mit dem Handel begonnen. Wer? Warum?” Schließlich sagte der CEO von Binance, Changpeng Zhao: “Ein Typ hier in Shanghai, Fehlbedienung.”

Die Nachrichten deuten darauf hin, dass Entwickler in Shanghai zunächst wichtige Softwarefunktionen bei Binance.US betreuten. Die Verträge der Shanghaier Entwickler waren mit Binance abgeschlossen, nicht mit der US-Plattform, so das WSJ unter Berufung auf eine mit den Verträgen vertraute Person.

Der Bericht enthüllte auch, dass Mitarbeiter von Binance im Jahr 2018 an Gary Gensler, den ehemaligen Vorsitzenden der Commodity Futures Trading Commission und heutigen Vorsitzenden der SEC, herantraten, um der Plattform als Berater beizutreten. Ein Binance-Mitarbeiter sagte seinen Kollegen damals, dass Gensler “wahrscheinlich wieder einen Sitz in der Regulierungsbehörde bekommen würde, wenn die Demokraten die Wahl 2020 gewinnen.”

Texts also show Binance tried to bring Gary Gensler in as advisor in 2018 and 2019, before he became SEC chair. “I observe that while Gensler declined advisor-ship, he was generous in sharing license strategies,” one person said. 6/8

— Caitlin Ostroff (@ceostroff) March 5, 2023

Binance und Binance.US haben nicht sofort auf Bitten um einen Kommentar reagiert.

Binance steht in den USA zunehmend unter Beobachtung

Letzte Woche forderten die Senatoren Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) und Roger Marshall (R-Kansas) Binance und seinen US-Partner Binance.US auf, detaillierte Informationen über ihre Geschäftsaktivitäten zu liefern, da ihnen illegale Praktiken vorgeworfen werden.

In einem Brief an CZ und den CEO von Binance.US, Brian Shroder, erklärten die Senatoren, dass die Börse und die mit ihr verbundenen Unternehmen “absichtlich” die Aufsichtsbehörden umgangen, den Transfer von Vermögenswerten an Kriminelle und Sanktionsvermeider erleichtert und grundlegende Finanzinformationen vor ihren Kunden und der Öffentlichkeit verborgen haben.

Es ist erwähnenswert, dass das US-Justizministerium (DOJ) bereits seit 2018 gegen Binance ermittelt. Die Ermittlungen konzentrieren sich Berichten zufolge auf Verschwörung zur Geldwäsche, nicht lizenzierten Geldtransfer und Verstöße gegen strafrechtliche Sanktionen.

Unabhängig davon sind die US-Regulierungsbehörden gegen den mit Binance verknüpften Stablecoin BUSD vorgegangen. Letzten Monat hat das New Yorker Department of Financial Services (DFS) Paxos, ein Kryptounternehmen, das den Binance-Stablecoin Binance USD (BUSD) ausgibt, angewiesen, die Prägung von BUSD-Token einzustellen.