21 Jahre alter Bitcoin-Händler steht vor bis zu 20 Jahren Gefängnis-Strafe

Bitcoin
Zuletzt aktualisiert am:
Autor
Autor
Fredrik Vold
Zuletzt aktualisiert am:
Transparenz

Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind.

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

In einer Erklärung der US-Staatsanwaltschaft im Southern District of California wurde ein 21-jähriger Bitcoin-Händler identifiziert und "ohne Kaution festgehalten", weil er in den Vereinigten Staaten ein "illegales Geldübermittlungsgeschäft" betreibt.

Source: iStock/ImagesbyTrista

Der junge Mann, der als Jacob Burrel Campos identifiziert wurde, nahm im Rahmen seines Bitcoin-Tauschgeschäfts Barzahlungen persönlich, über sein Bankkonto und über MoneyGram entgegen, wobei er die Anti-Geldwäsche-Anforderungen nicht erfüllte. Laut dem Dokument der US-Staatsanwaltschaft hatte er eine "no questions asked"-Politik gegenüber seinen Kunden und verlangte eine Umtauschgebühr von 5% für seine Dienstleistungen.

Er wird auch beschuldigt, über USD 900.000 von seinem Bankkonto auf "ein Bankkonto in Taiwan im Namen von Bitfinex" zu überweisen und diese Mittel dann zum Kauf von Bitcoins zu verwenden, um sein Geschäft zu betreiben. Dafür wird der junge Kalifornier wegen internationaler Geldwäsche mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis angeklagt.

Jacob Burrel Campos wurde am 13. August dieses Jahres verhaftet, als er aus Mexiko in die USA einreiste. Die Behörden stellten fest, dass Burrel "die Staatsbürgerschaft in drei Ländern, keine feste Anstellung in den Vereinigten Staaten und die Möglichkeit, große Summen an Bargeld zu erhalten" hat, und kamen zu dem Schluss, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass er flieht und dass er ohne Kaution festgehalten werden sollte.

In einem anderen Fall zu Beginn dieses Jahres gab ein Mann aus Texas zu, dass er Kundeneinlagen auf einer Bitcoin-Plattform verwendet hatte, die er für seine eigenen persönlichen Ausgaben betrieben hatte, und dass er Kunden über einen Hack auf seiner Plattform im Jahr 2013 angelogen hatte. Der ehemalige Betreiber dieser Bitcoin Börse steht nun vor einer Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren nach US-Bundesrecht.

Sie finden de.CryptoNews auch auf Facebook und Twitter.

Weitere Artikel

Presseaussendungen
Dieser KI-Bot hat den Bitcoin-Code geknackt: 80%+ Erfolgsquote beim BTC-Handel
Manuela Richter
Manuela Richter
2025-01-14 10:49:55
Presseaussendungen
Investoren reißen sich um den Meme-Coin Solaxy
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-01-08 12:39:00
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren