FTX geht hart gegen Firmeninsider vor: Vorladungen für Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison und andere

Insider der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX haben Vorladungen zur Vorlage bestimmter Dokumente innerhalb des nächsten Tages erhalten, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Zu den angeforderten Dokumenten gehören Informationen über das Übernahmeangebot von Binance für FTX, ein Angebot, das Binance schließlich zurückzog. Weitere angeforderte Informationen waren Protokolle der internen Kommunikation zwischen FTX-Führungskräften sowie Belege für bestimmte Tweets.

Zu den Personen, die Vorladungen erhielten, gehörten der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried, sein Vater Joseph Bankman, die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, sowie die FTX-Führungskräfte Gary Wang und Nishad Singh.

Alle Personen wurden aufgefordert, die angeforderten Dokumente bis zum 16. Februar vorzulegen, mit Ausnahme von Bankman-Fried, dem ein zusätzlicher Tag gewährt wurde, da von ihm die meisten Dokumente angefordert wurden.

Persönliche E-Mails und Immobilienbesitz

Für Bankman-Fried wurden in der Vorladung Informationen über Unternehmen wie FTX, Alameda Research und Emergent Fidelity Technologies angefordert. Darüber hinaus wurden Kopien aller E-Mails von seinen beruflichen und privaten Konten sowie Angaben zu Immobilienbesitz und bestimmte Belege für Behauptungen gefordert, die er im November letzten Jahres in einem Interview mit Vox aufgestellt hatte.

Nishad Singh, der als FTX Director of Engineering tätig war, wurde aufgefordert, Dokumente mit technischen Details zu verschiedenen Aspekten des Unternehmens vorzulegen, darunter auch Details zum automatischen Liquidationssystem von FTX.

250 Mio. $ Kaution

Bankman-Fried ist immer noch gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar auf freiem Fuß. Er hält sich derzeit im Haus seiner Eltern in Kalifornien auf, das von der New York Post als “eine gemütliche Residenz am Rande des Campus der Stanford University in Palo Alto, Kalifornien” beschrieben wurde.

Beide Elternteile von Bankman-Fried sind angesehene Rechtsprofessoren an der Stanford University.

Der ehemalige FTX-Chef hat weiterhin seinen Konkurrenten Binance für den Niedergang von FTX verantwortlich gemacht. In einem Blogbeitrag im Januar sagte er, dass “ein extremer, schneller, gezielter Absturz, der vom CEO von Binance herbeigeführt wurde, Alameda insolvent gemacht hat”, und dass Binance-CEO Changpeng Zhao eine “extrem effektive, monatelange PR-Kampagne gegen FTX” geführt habe.