Investigação conecta influenciador MrBeast a mais de 50 wallets ligadas a denúncias de insider trading
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Em mais um capítulo de sua suspeita saga cripto, o estrelado youtuber Mr.Beast (James Donaldson) está enfrentando uma série de alegações de envolvimento em insider trading.
Recente investigação ligou o influenciador a uma série de supostos esquemas do tipo “pump-and-dump”. Segundo as denúncias, ele teria lucrado com a promoção e venda de tokens de baixa capitalização, em colaboração com outras personalidades online.
Tudo começou com um relatório da SomaXBT, por meio do X. Segundo a SomaXBT, MrBeat teria faturado mais de US$ 10 milhões por meio de pré-vendas de tokens de baixa capitalização em forma de IDO (initial DEX offering). Em seguida, os tokens teriam perdido valor.
Os preços dos tokens, intensamente promovidos por influenciadores como Lark Davis e CryptoBanter, teria caído massivamente após vendas high-profile.
Queda de até 90% nos preços
Rapidamente, as descobertas iniciais da SomaXBT ganharam atenção. Elas revelaram que muitos dos tokens envolvidos chegaram a apresentar redução de 90% nos preços. Enquanto outros tentaram fazer um total rebranding para se distanciar da queda.
Duas semanas depois das denúncias iniciais, uma detalhada investigação no loock.io aprofundou o caso contra Donaldson (MrBeast). Estimou-se que ele teria lucrado mais de US$ 23 milhões com esses esquemas, desde 2021.
A pesquisa, fundamentada em dados on-chain, foi conduzida pela SomaXBT em colaboração com analistas especializados em blockchain. Entre eles, Kasper Vandeloock e Hxnterson. O levantamento descobriu uma rede de mais de 50 wallets associadas a Donaldson.
A investigação revelou endereços de carteira iniciais do influenciador, que ele confirmou publicamente em 2021 ao comprar 50 Ethereum.
Os pesquisadores monitoraram várias wallets que destinavam fundos a essas carteiras. Os resultados sugeriram transações coordenadas, normalmente associadas a propriedade compartilhada. As conexões entre essas wallets sugerem uma intencional e bem orquestrada operação.
Lucros de MrBeast associados ao SUPER
A investigação revelou o envolvimento de Donaldson com o token SuperVerse (SUPER), anteriormente conhecido como SuperFarm.
O token foi promovido com influenciadores como EllioTrades, e seu valor cresceu brevemente, na medida em que crescia a expectativa em torno de um marketplace de NFTs que, supostamente, se integraria a um ecossistema de jogos.
A divulgação do SUPER por MrBeast nas redes sociais coincidiu com um salto de 50 vezes no preço, criando uma certa euforia entre os investidores iniciais.
Porém, os primeiros compradores foram logo reembolsados, sob termos pouco claros. Além disso, uma série de rápidas vendas pelas wallets de Donaldson levantaram questionamentos.
Segundo as revelações do loock.io, o influenciador teria recebido um milhão de tokens SUPER em 2021, e transferido esses tokens para uma carteira paralela antes de liquidar a soma total em março desse mesmo ano. Com isso, ele teria ganhado US$ 7,5 milhões com isso.
Posteriormente, novos montantes de token foram desbloqueados, supostamente elevando os lucros totais de MrBeast para US$ 11,5 milhões. Uma mensagem do próprio influenciador, que teria sido vazada do X, discutia um investimento de US$ 100 mil, despertando ainda mais suspeitas.
Onda de esquemas com celebridades
Para além do SuperVerse, o relatório estima que a carteira principal de MrBeast acumulou, ainda, US$ 4,5 milhões do Eternity Chain (ERN), US$ 1,7 million do PolyChain Monsters (PMON) e cerca de US$ 485.000 do SHOPX.
A investigação sugere que essas transações faziam parte de um ação coordenada com outros influenciadores. Cada um deles impulsionaria o hype em torno dos tokens e, consequentemente, seus preços, antes de lucrar com a rápida venda dos seus próprios tokens.
Celebridades movimentaram a Web3 e alimentaram várias ondas. Porém, muitos empreendimentos desapontaram os investidores iniciais, com vários esquemas de famosos apontados na SOLANA (SOL).
O ecossistema Solana apresentou um crescimento nas atividades de moedas meme ligadas a celebridades. Contudo, investidores desses tokens enfrentaram grandes perdas.
Só em junho, ocorreram 30 lançamentos de meme coins endossadas por celebridades na Solana, gerando um buzz antecipado. Entretanto, meses depois, a maioria desses tokens apresentou quedas drásticas.
Há indícios de que metade dessas criptomoedas caíram até 99%. Mesmo entre as que melhor performaram, a redução foi de, pelo menos, 70%.
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