Fundador do mixer Bitcoin Fog, Roman Sterlingov recorre de sentença de 30 anos
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Roman Sterlingov, fundador do mixer de criptomoedas Bitcoin Fog, entrou com um recurso de apelação contra sentença de prisão que pode chegar a 30 anos. A Justiça dos Estado Unidos condenou Sterlingov em março por várias acusações de lavagem de dinheiro.
Ao recorrer da decisão judicial, os advogados de Sterlingov argumentam que a sentença é exagerada e inconsistente quando se compara a casos semelhantes. A equipe de defesa de Sterlingov não chegou a sugerir um novo período de detenção. Porém, enfatizou que a recomendação de 20 a 30 anos de prisão, feita pelo governo, é injustificada.
Segundo eles, a sentença da Corte Judiciária de Columbia, nos Estados Unidos, não se alinha a casos similares. Os advogados de Sterlingov afirmam que, em processos semelhantes, o Judiciário aplicou punições mais leves.
Sterlingov foi condenado em março, nos Estados Unidos
A condenação de Sterlingov em março, nos Estado Unidos, envolve acusações de lavagem de dinheiro, conspiração e operação de negócio sem licença, entre outras infrações cometidas em Washington.
A acusação alegou que Sterlingov facilitou a lavagem de aproximadamente US$ 400 milhões em Bitcoin, associada a várias atividades ilícitas, a exemplo de tráfico de drogas, fraude e roubo de identidade. As acusações se referem às operações de Sterlingov à frente da Bitcoin Fog entre 2011 e 2021.
Entretanto, os advogados dele argumentaram que, apesar de estar conectado à Bitcoin Fog, Sterlingov não era responsável pelas operações em questão. Eles questionaram o nível de envolvimento de seu cliente e, além disso, afirmaram que boa parte das evidências apresentadas no julgamento eram circunstanciais.
Defesa pede redução de sentença
A defesa de Sterlingov usou os argumentos mencionados acima para solicitar a diminuição da sentença imposta ao seu cliente. Segundo os advogados, o veredito sugere que o papel de Sterlingov no caso seria mais de viabilizar a prática das infrações, em vez de operar diretamente a Bitcoin Fog.
Além disso, o time de defesa também enfatizou a trajetória pessoal dele, incluindo o compromisso com a família e com os amigos, como fatores que poderiam aliviar o tempo de condenação.
Ordem de confisco
Inicialmente, o juiz Randolph Moss marcou a definição da sentença final de Sterlingov para o dia 21 de agosto. Porém, decidiu, primeiro, ouvir os argumentos referentes ao confisco de valores ordenado pelo governo. Isso inclui 1.354 BTC em uma wallet da Bitcoin Fog, intocada desde 2012, e um potencial julgamento de US$ 395 milhões.
O desafio do caso Tornado Cash
Uma questão que se coloca diante de casos envolvendo mixers de criptomoedas é centralização versus descentralização. O popular protocolo Tornado Cash, por exemplo, pode ser visto como um mixer descentralizado de criptomoedas.
E isso faria diferença na comparação com um mixer centralizado que conduz operações financeiras ilícitas, como lavagem de dinheiro. Nesse sentido, a natureza descentralizada do protocolo se apresenta como um desafio para as autoridades dos Estados Unidos no sentido de efetivamente monitorar seu uo.
Em agosto de 2022, o Tornado Cash enfrentou sanções do Tesouro dos Estados Unidos pelo envolvimento na lavagem de US$ 455 milhões em criptomoedas, furtados pelo grupo hacker Lazarus, afiliado à Coréia do Norte. Na época, os depósitos mensais no Tornado Cash caíram mais de 90%.
Entretanto, o Tornado Cash experimenta uma espécie de “ressurgimento” em 2024. Os depósitos já superaram nada menos que US$ 1,8 bilhão no primeiro semestre deste ano. Para se ter uma ideia, esse valor é 45% maior do que todo o montante depositado no mixer no ano de 2023.
Isso representa um desafio para as autoridades no sentido de que, recentemente, o Tornado Cash teria observado um significativo fluxo de fundos de hackers envolvidos em grandes roubos. Um exemplo é o caso Poloniex, cujos infratores teriam transferido US$ 76 milhões para o Tornado Cash.
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